Estados Unidos confisca 50,000 Bitcoin en relación con Silk Road

El fiscal estadounidense Damian Williams y el agente especial Tyler Hatcher han anunciado la incautación de 3.36 millones de dólares en criptomonedas en relación con Silk Road.

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y Agente Especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS han divulgado colectivamente información relacionada con la confiscación de más de 50,000 BTC en relación con el mercado de la dark web Silk Road en 2012.

James Zhong, quien en noviembre de 2021 fue acusado de obtener ilegalmente 50,676 BTC por valor de $ 3.36 mil millones en ese momento, recientemente se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. El abogado Damián reveló el desarrollo el lunes a través de un ambiental.

Según el comunicado, Zhong había obtenido más de 50 BTC a través de un fraude electrónico en septiembre de 2012 en el mercado de la web oscura Silk Road. Nueve años después, las autoridades estadounidenses allanaron la residencia de Zhong en Gainsville, Georgia, en medio de una investigación, lo que llevó a la confiscación de los tokens BTC. Zhong se declaró culpable de los cargos el viernes de la semana pasada.

Además del BTC confiscado, las autoridades también confiscaron 661 dólares de la casa de Zhong junto con varios activos en metales preciosos. El comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos señaló que la incautación representó entonces la mayor confiscación de criptomonedas en la historia de Estados Unidos, y actualmente es la segunda más grande, justo detrás de la del Departamento de Justicia. detener de dos personas por una conspiración para lavar criptografía por valor de hasta 4.6 millones de dólares en febrero.

“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del delito. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, por muy hábilmente escondido que esté, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”. El abogado Williams comentó, hablando sobre el desarrollo.

Tras la reciente declaración de culpabilidad de Zhong, el juez estadounidense Paul Gardephe emitió una orden de decomiso que involucraba la participación del 80% de Zhong en una empresa RE&D Investments, LLC con sede en Memphis; los 50K+ BTC y todos los metales preciosos confiscados de la casa de Zhong, incluidos el oro y la plata.

Hablando sobre el asunto, el agente especial Hatcher destacó la sofisticación detrás del plan criminal de Zhong que implicaba defraudar a Silk Road. Hatcher también señaló que su agencia continuará trabajando junto con la oficina del Fiscal Federal para combatir actos fraudulentos similares.

Las autoridades estadounidenses han sido bastante activas en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, ya que la escena de las criptomonedas es testigo de un aumento de las actividades delictivas en medio de una creciente tasa de adopción. En septiembre, el FBI y los investigadores privados confiscado $ 30 millones robados por piratas informáticos de Corea del Norte.

De acuerdo con un CNBC reporte, las criptomonedas representaron más del 90% de los activos confiscados por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. el año pasado. El informe también señaló que estos criptoactivos generalmente se liquidan después de una orden judicial, y las ganancias se destinan a las víctimas del delito o se distribuyen entre las agencias gubernamentales.

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