Un tribunal estadounidense ha concedido la CFTCla moción de sentencia en rebeldía contra forex y opciones binarias pool de fraude y los operadores, abofeteándolos con más de $ 29 millones en restitución y multas.
Anunciado recientemente, John D. Black, con sede en California, operó el esquema fraudulento con sus tres entidades afiliadas, Financial Tree, Financial Solution Group y New Money Advisors. Otros asociados del esquema fueron Christopher Mancuso y Joseph Tufo, junto con John P. Glenn de Colorado y su bufete de abogados, The Law Firm of John Glenn, PC
Según la orden judicial, el plan estuvo en funcionamiento desde el 15 de junio de 2015 hasta el 15 de junio de 2020. Los demandados solicitaron a los participantes del grupo que invirtieran en el Calendario de divisas y el esquema de negociación del grupo de opciones binarias, pero en su mayoría se apropiaron indebidamente de las ganancias para uso personal. Además, el esquema y sus operadores realizaron pagos estilo Ponzi e incluso publicaron declaraciones falsas para justificar la imposibilidad de devolver los fondos o las ganancias prometidas.
Ni siquiera se registraron como operadores de consorcios de productos básicos (CPO) o personas asociadas (AP) de CPO, lo cual es obligatorio para operar tales negocios.
La orden judicial encontró a los demandados responsables de fraude de solicitación, junto con la violación de CFTC regulaciones e incumplimiento de las reglas de CPO.
Fuertes multas
Ahora, la orden judicial requiere que todas las entidades e individuos, excepto Tufo, paguen casi $10.5 millones en restitución en forma solidaria. A Tufo se le ordenó más de $4.5 millones de esa restitución en forma conjunta y solidaria con los otros acusados. Además, necesitan desembolsar más de $ 2.6 millones, que se recibieron del esquema.
Además, la orden impone fuertes sanciones monetarias civiles a todos ellos: alrededor de 5.4 millones de dólares a Black y sus tres afiliados, 12.1 millones de dólares a Mancuso, 680,000 dólares a Tufo y 850,000 dólares a Glenn y su bufete de abogados.
La semana pasada, la CFTC 34 plataformas de inversión de opciones binarias y forex marcadas que están ofreciendo servicios en los EE. UU. ilegalmente sin ninguna autorización. Además, se supone que estas plataformas son fraudes.
Un tribunal estadounidense ha concedido la CFTCla moción de sentencia en rebeldía contra forex y opciones binarias pool de fraude y los operadores, abofeteándolos con más de $ 29 millones en restitución y multas.
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Según la orden judicial, el plan estuvo en funcionamiento desde el 15 de junio de 2015 hasta el 15 de junio de 2020. Los demandados solicitaron a los participantes del grupo que invirtieran en el Calendario de divisas y el esquema de negociación del grupo de opciones binarias, pero en su mayoría se apropiaron indebidamente de las ganancias para uso personal. Además, el esquema y sus operadores realizaron pagos estilo Ponzi e incluso publicaron declaraciones falsas para justificar la imposibilidad de devolver los fondos o las ganancias prometidas.
Ni siquiera se registraron como operadores de consorcios de productos básicos (CPO) o personas asociadas (AP) de CPO, lo cual es obligatorio para operar tales negocios.
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Además, la orden impone fuertes sanciones monetarias civiles a todos ellos: alrededor de 5.4 millones de dólares a Black y sus tres afiliados, 12.1 millones de dólares a Mancuso, 680,000 dólares a Tufo y 850,000 dólares a Glenn y su bufete de abogados.
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