Un tribunal de EE. UU. Encarcela al propietario de un fondo criptográfico de $ 90 millones durante más de 7 años

El Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia sobre Stefan He Qin, quien dirigía un fondo de cobertura criptográfico de $ 90 millones, y lo sentenció a 90 meses de cárcel por defraudar a sus inversores. También se le ordenó perder casi 54.8 millones de dólares.

Anunciado el miércoles, el juicio se produjo después de que Qin declararse culpable a un cargo de fraude de valores a principios de febrero después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lo acusara a fines del año pasado.

Estrategia de arbitraje

propiedad de Qin y operaba dos fondos de cobertura de criptomonedas, Virgil Sigma y VQR, entre 2017 y 2020. Inicialmente se acercó a los inversores diciendo que está utilizando la estrategia de arbitraje para obtener ganancias de los criptomercados, que se promocionan como a prueba de riesgos.

Virgil Sigma, que es el primer fondo de cobertura abierto por Qin, afirmó haber obtenido ganancias todos los meses desde agosto de 2016, con la excepción de marzo de 2017. Estas afirmaciones lo ayudaron a recaudar hasta $ 90 millones como activos bajo administración para el fondo.

VQR se fundó alrededor de febrero de 2020 y, a diferencia del otro fondo, seguía una estrategia comercial activa en el mercado de criptomonedas, obteniendo ganancias de las fluctuaciones del mercado. Este fondo también reunió alrededor de $ 24 millones de inversores.

A pesar de las altas afirmaciones, Qin comenzó a defraudar a los inversores de Virgil Sigma en 2017, según las autoridades. Usó una parte significativa del dinero de los inversores para cubrir los gastos personales y también utilizó las ganancias para invertir directamente en los mercados de criptomonedas, como las ofertas iniciales de monedas (ICO).

Además, en diciembre de 2020, cerró todas las posiciones de mercado con fondos VQR con pérdidas para supuestamente usar los fondos para los reembolsos a los inversores de Virgil Sigma.

“Los inversores de Qin pronto descubrieron que su estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para malversar y hacer inversiones no autorizadas con los fondos de los clientes. Cuando se enfrentó a solicitudes de redención que no pudo cumplir, Qin redobló su esquema al intentar saquear fondos de VQR para satisfacer las demandas de sus inversionistas víctimas”, dijo la fiscal federal Audrey Strauss.

"El descarado y amplio plan de Qin dejó a sus atribulados inversionistas en la estacada por más de $ 54 millones, y ahora se le ha entregado la condena apropiadamente larga de más de siete años en una prisión federal".