El juez de la corte de distrito de EE. UU. ordena a Tether para probar el respaldo de USDT

• El juez de Nueva York ordenó a Tether que presentara documentos válidos para demostrar el respaldo del USDT.
• La orden se produjo tras una demanda contra Tether, iFinex y BitFinex.
• La demanda afirmaba que las empresas manipularon el mercado de las criptomonedas emitiendo USDT sin respaldo.

Katherine Polk Failla, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ordenó a Tether presentar documentos creíbles para demostrar el respaldo de su moneda estable USDT. Se ordenó a Tether que presentara “libros mayores, balances, estados de resultados, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias”.

La orden se emitió el 20 de septiembre, en respuesta a una demanda presentada por un grupo de inversores contra iFinex, Tether y la empresa matriz de Bitfinex, alegando que la empresa había emitido USDT no registrado para inflar el precio de otras criptomonedas, especialmente Bitcoin (BTC). ).

La demanda afirmaba que las empresas manipularon el mercado crypto involucrándose en actividades engañosas y anticompetitivas para su propio beneficio. El expediente contra las empresas decía que:

Los delitos cometidos por Tether, Bitfinex, Crypto Capital y sus ejecutivos incluyen fraude bancario, lavado de dinero; Transacciones monetarias derivadas de actividades ilícitas específicas, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y fraude electrónico.

Polk Failla rechazó la solicitud de iFinex de bloquear la orden considerando que la presentación anticipada de los documentos sería “suficientemente suficiente” para la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Fiscal General de Nueva York.

Si bien Tether describió los documentos solicitados por los demandantes como "increíblemente exagerados" e "indebidamente gravosos", el juez no estuvo de acuerdo y dijo que los documentos son "indudablemente importantes" ya que "parecen referirse a una de las acusaciones principales de los demandantes".

Anteriormente, en septiembre de 2021, el juez desestimó el caso del demandante contra iFinex por manipular el mercado de cifrado. El caso fue desestimado en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas (RICO).

Además, hubo otro caso contra iFinex, que se resolvió con la Fiscalía General de Nueva York en febrero de 2021, con un pago de 18.5 millones de dólares a Nueva York por los daños y perjuicios.

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