El Departamento de Justicia de EE. UU. Anuncia el equipo nacional de aplicación de la criptomoneda

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció hoy que ha creado un Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas. Bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr., el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas investigará las actividades delictivas de la moneda virtual. intercambios y otros actores de infraestructura de lavado de dinero.

En un funcionario anuncio, el DOJ mencionó que el NCET brindará apoyo en el rastreo y recuperación de activos de criptomonedas perdidos por fraude y extorsión, incluidos los pagos digitales a grupos de ransomware. El equipo combinará la experiencia de la División Penal del Departamento de Justicia Lavado de Dinero y la Sección de Recuperación de Activos (MLARS) con otras secciones de la división.

Al comentar sobre el último anuncio, la Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia, Lisa O. Monaco, dijo: “Hoy lanzamos el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda para aprovechar la experiencia del Departamento en materia de lavado de dinero y cibernética para fortalecer nuestra capacidad de desmantelar las entidades financieras que permiten a los actores criminales florecer, y francamente, beneficiarse del abuso de las plataformas de criptomonedas. A medida que avanza la tecnología, el Departamento también debe evolucionar con ella para que estemos preparados para erradicar el abuso en estas plataformas y garantizar la confianza del usuario en estos sistemas ".

Delitos de criptomonedas

Las monedas digitales están ganando popularidad en los EE. UU. El número total de usuarios de criptomonedas en el país ha aumentado en más del 100% en los primeros seis meses de 2021. Con el aumento de la adopción, los delitos relacionados con las criptomonedas también han aumentado sustancialmente. A través de la última configuración del Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, el DOJ planea reducir las actividades ilegales de criptografía en la región.

“Es importante destacar que el NCET aprovechará y se basará en la experiencia establecida en toda la División de lo Penal para disuadir, interrumpir, investigar y enjuiciar el uso indebido de criptomonedas, así como para recuperar las ganancias ilícitas de esos delitos siempre que sea posible. Porque la criptomoneda se utiliza en una amplia variedad de actividades delictivas, desde ser el principal mecanismo de demanda de pagos de ransomware hasta el lavado de dinero y la operación de negocios de servicios monetarios ilegales o no registrados ”, agregó el DOJ.