La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el viernes que había obtenido sentencias por consentimiento parcial contra tres personas y una entidad involucrada en un caso de oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta y no registrada. Según el comunicado de prensa, los acusados, Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar y Patrick O'Hara, están acusados de defraudar a los inversores a través de la ICO que recaudó más de $ 1.8 millones de miles de personas.
Por la denuncia presentada por la SEC en 2020, Dropil vendió tokens DROP a los inversores, alegando que se asignarían a un grupo administrado por un robot comercial denominado "Dex". El caso ocurrió de enero a marzo de 2018. Pero en realidad, el regulador financiero afirma que la entidad desvió los fondos para otros fines.
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“Sin embargo, en lugar de utilizar el dinero de los inversores para comerciar con Dex, Dropil supuestamente desvió los fondos recaudados a otros proyectos y al activo digital personal y las cuentas bancarias de los fundadores. Dropil también supuestamente tomó medidas para dar la falsa apariencia de que Dex era operativo y rentable y tergiversó el volumen y la cantidad en dólares de los DROP vendidos durante y después de la ICO. La denuncia también alega que durante la investigación de la SEC, Dropil presentó pruebas y testimonios falsificados ”, señaló la SEC.
Tribunal para determinar los términos del acuerdo
Dropil, McAlpine, Matar y O'Hara acordaron bifurcar acuerdos que les impiden permanentemente violaciones futuras de las leyes federales de valores, según el comunicado de litigio publicado por la SEC. Dicho esto, un tribunal estará a cargo de establecer los términos del acuerdo, la devolución, los intereses previos al juicio y la sanción civil.
Por otro lado, McAlpine y Matar se declaran culpables de los cargos penales presentados por la Fiscalía Federal para el Distrito Central por violar la Ley de Bolsa de Valores. El mes pasado, la SEC resolvió los cargos contra Loci Inc. y su director ejecutivo, John Wise, por supuestamente realizar declaraciones falsas y engañosas relacionadas con el fraude y una oferta de valores no registrados.
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