Los bancos están aprovechando la automatización en las transacciones para eliminar las actividades sospechosas de los estafadores, y el gobierno de EE. UU. está tomando medidas para garantizar que las instituciones financieras puedan continuar probando nuevas tácticas contra el lavado de dinero (AML) sin entrar en conflicto con los reguladores. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Estrategia Nacional 2022 para Combatir el Terrorismo y Otro Financiamiento Ilícito […]
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