Aviv Talmor, el fundador y director ejecutivo de la empresa de comercio de algoritmos UTrade, ha sido condenado por un tribunal israelí por defraudar inversores de NIS 77 millones ($ 22 millones) y varios otros cargos.
Según informan los medios locales GlobosEl martes por la mañana, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv condenó a Talmor por fraude con circunstancias agravantes, robo por parte de una persona autorizada, lavado de dinero y gestión de una cartera de inversiones sin ninguna licencia.
La condena se produjo después de un largo juicio, ya que Talmor fue el primero en acusado por las autoridades israelíes en diciembre de 2018. El tribunal ahora escuchará los argumentos en torno a la sentencia el 24 de noviembre.
un fraude masivo
La acción contra Talmor y UTrade comenzó en 2015 cuando varios inversionistas se quejaron a las autoridades, lo que fue seguido por un inspección.
Según la acusación inicial, UTrade recaudó NIS 100 millones entre 2012 y 2015 de alrededor de 600 clientes, prometiendo un rendimiento anual del 15 al 20 por ciento. Aunque los clientes de la empresa eran principalmente israelíes, un informe anterior reveló que la empresa también se dirigía a clientes globales.
Además de eso, el juez señaló que la empresa no proporcionó ninguna justificación detrás de esos altos rendimientos y los consideró “representaciones falsas”. Además, señaló que las actividades de las fechorías de la empresa dejan en claro que sus actividades comerciales estaban en pérdidas.
Inicialmente, la empresa especificó la separación entre los fondos de los clientes y los ingresos de la empresa. Sin embargo, utilizó los depósitos de los clientes para gastos operativos e incluso para la expansión estratégica con un adquisición . Incluso pagó a los clientes antiguos con los fondos de los nuevos, convirtiéndolo en un clásico. esquema Ponzi .
Además, el tribunal reconoció el testimonio de 169 clientes de UTrade que no habrían invertido si hubieran sabido que la empresa usaría sus fondos para gastos operativos. En la actualidad, la empresa fraudulenta debe a los inversores 12 millones de dólares.
La hermana de Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer un delito. Fue multada con NIS 10,000 con una sentencia suspendida. Además, las autoridades acusaron a Roy Cuzin, el analista jefe de UTrade, pero huyó del país, lo que llevó a la suspensión del proceso.
Aviv Talmor, el fundador y director ejecutivo de la empresa de comercio de algoritmos UTrade, ha sido condenado por un tribunal israelí por defraudar inversores de NIS 77 millones ($ 22 millones) y varios otros cargos.
Según informan los medios locales GlobosEl martes por la mañana, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv condenó a Talmor por fraude con circunstancias agravantes, robo por parte de una persona autorizada, lavado de dinero y gestión de una cartera de inversiones sin ninguna licencia.
La condena se produjo después de un largo juicio, ya que Talmor fue el primero en acusado por las autoridades israelíes en diciembre de 2018. El tribunal ahora escuchará los argumentos en torno a la sentencia el 24 de noviembre.
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La acción contra Talmor y UTrade comenzó en 2015 cuando varios inversionistas se quejaron a las autoridades, lo que fue seguido por un inspección.
Según la acusación inicial, UTrade recaudó NIS 100 millones entre 2012 y 2015 de alrededor de 600 clientes, prometiendo un rendimiento anual del 15 al 20 por ciento. Aunque los clientes de la empresa eran principalmente israelíes, un informe anterior reveló que la empresa también se dirigía a clientes globales.
Además de eso, el juez señaló que la empresa no proporcionó ninguna justificación detrás de esos altos rendimientos y los consideró “representaciones falsas”. Además, señaló que las actividades de las fechorías de la empresa dejan en claro que sus actividades comerciales estaban en pérdidas.
Inicialmente, la empresa especificó la separación entre los fondos de los clientes y los ingresos de la empresa. Sin embargo, utilizó los depósitos de los clientes para gastos operativos e incluso para la expansión estratégica con un adquisición . Incluso pagó a los clientes antiguos con los fondos de los nuevos, convirtiéndolo en un clásico. esquema Ponzi .
Además, el tribunal reconoció el testimonio de 169 clientes de UTrade que no habrían invertido si hubieran sabido que la empresa usaría sus fondos para gastos operativos. En la actualidad, la empresa fraudulenta debe a los inversores 12 millones de dólares.
La hermana de Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer un delito. Fue multada con NIS 10,000 con una sentencia suspendida. Además, las autoridades acusaron a Roy Cuzin, el analista jefe de UTrade, pero huyó del país, lo que llevó a la suspensión del proceso.
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