¿Lavar el comercio en NFT?

Dado que el mercado de NFT está creciendo a un ritmo exponencial, es común que surjan nuevas vulnerabilidades todos los días. El mercado NFT es una plataforma en línea donde las personas venden sus activos digitales. Una de las prácticas de estafa comunes que son populares en el mercado de NFT es Lavado comercial. Wash Trading es la compra y venta repetida de un activo por parte de la misma persona para estimular artificialmente el precio y la demanda. Esto se considera ilegal y manipulación del mercado en la mayoría de las jurisdicciones.

¿Cómo se realiza el comercio de lavado? La plataforma de comercio NFT permite al usuario vincular múltiples billeteras sin proporcionar ninguna prueba de identidad. Usando enlaces a múltiples billeteras, se vuelve fácil para el usuario controlar ambos lados del trato. El usuario puede realizar la tarea de comprar y vender el NFT utilizando la billetera autocontrolada simultáneamente. Cuando el usuario realiza una transacción de este tipo varias veces, el valor del activo aumenta. Esta ha sido una práctica común desde 2013. Chainalysis detectó dos tipos principales de estafas en el mercado de NFT, comercio de lavado, y Lavado de Dinero. Según Chainalysis, 262 usuarios realizaron transacciones con billeteras autocontroladas veinticinco veces. Sin embargo, también se informó que no todos los usuarios obtuvieron ganancias de esto; solo 110 usuarios obtuvieron una ganancia de 8 millones de dólares.

¿Cómo afecta el comercio de lavado al mercado de NFT? El el comercio de lavado tiende a manipular todo el volumen de ventas del mercado NFT. Las estadísticas mostraron que la industria completa se ha representado bajo una luz completamente diferente. Esto dificulta que los inversores y comerciantes tomen una decisión, ya que tienen que confiar en estas estadísticas. Sin embargo, las plataformas NFT también están trabajando en estas vulnerabilidades. Se están desarrollando herramientas sólidas para detectar este tipo de actividades fraudulentas. Esto se puede detectar comprobando si la compra y la venta se realizaron desde la misma dirección. Se recomienda hacer una auto-investigación antes de invertir.

Por último, debe saber que el comercio de lavado es una actividad ilegal. También es bastante fácil para los inversores quedar atrapados en el delito de operaciones de lavado y, por lo tanto, uno debe conocer todas las normas de seguridad. Siempre trate de investigar la inversión o el activo antes de comprarlo, para que sepa si su valor ha sido inflado por los medios equivocados. Conocer las estafas y las vulnerabilidades lo ayuda a tomar precauciones para protegerse de ellas. Por lo tanto, la responsabilidad de la protección de los usuarios se reduce a su experiencia e investigación en el campo.

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