WazirX bloquea 2,431 cuentas entre octubre de 2022 y marzo de 2023

• WazirX anunció que la empresa ha baneado 2,431 cuentas.
• La exclusión de las cuentas estuvo bajo la dirección de la LEA y como parte del control interno de la empresa.
• WazirX declaró que recibió 431 solicitudes de LEA durante el mismo período.

WazirX, el intercambio líder de criptomonedas en el criptomercado indio, anunció el martes, en su Informe de Transparencia, que la empresa ha baneado 2,431 cuentas en los últimos 5 meses. Según el informe, la exclusión de las cuentas se ejecutó bajo la dirección de las Agencias de Aplicación de la Ley (LEA) y como parte del proceso interno de monitoreo de transacciones de la empresa. 

En particular, en el informe, la compañía escribió que WazirX ha estado examinando las cuentas "con actividades sospechosas", y agregó:

WazirX también identificó de manera proactiva cuentas con actividades sospechosas con la ayuda de plataformas de terceros y compartió la información con la Unidad de Investigación Financiera (UIF-IND). El tiempo de respuesta promedio para responder a las solicitudes fue de 25 minutos para la respuesta del primer corte.

Además, el informe afirma que la empresa recibió casi 431 solicitudes de LEA, de las cuales 46 eran extranjeras y 385 indias, relacionadas con bloqueo, procesos penales e investigación, ya que estas cuentas estaban bajo sospecha. Fue durante el período comprendido entre octubre de 2022 y marzo de 2023 que WazirX recibió las solicitudes "contra un volumen total de transacciones de $ 390 millones".

De manera significativa, Rajagopal Menon, vicepresidente de la compañía, explicó la agenda del informe de transparencia, citando:

El informe de transparencia es un testimonio de nuestro compromiso de habilitar un ecosistema criptográfico seguro y confiable para nuestros usuarios. Centramos nuestros esfuerzos en hacer que nuestra plataforma sea más fácil de usar y brindamos un sólido servicio al cliente para que nuestros usuarios se conecten con cualquier inquietud.

El vicepresidente agregó que los esfuerzos de colaboración con LEA tienen sus raíces en la visión de la compañía de "hacer que las criptomonedas estén libres de cualquier actividad fraudulenta y marcar el comienzo de un entorno de confianza".

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