WazirX contrata a TRM Labs para ayudar a detectar fraudes

El mayor intercambio de criptomonedas de la India, WazirX, ha contratado a la firma de inteligencia blockchain TRM Labs para ayudarlo a detectar el fraude criptográfico.

WazirX lo hace en un momento en el que se ha hundido. mayor escrutinio de las agencias de investigación del país. Por su parte, TRM brinda servicios como cumplimiento de criptomonedas y gestión de riesgos. Esto incluye cosas como herramientas para billeteras selección, seguimiento de transacciones e investigaciones.

WazirX dijo que TRM los ayudará a monitorear, investigar y mitigar el fraude criptográfico y los delitos financieros en la plataforma.

El beneficio de TRM

Nischal Shetty, fundador y director ejecutivo de WazirX, dijo que el cumplimiento de los requisitos regulatorios globales es fundamental para el éxito del intercambio. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes de transacciones rápidas y sin problemas.

"La plataforma de TRM nos ayuda a lograr este equilibrio con una solución AML que es fácil de usar para grandes equipos de cumplimiento, pero que también está respaldada por el mejor análisis de blockchain de su clase", dijo Shetty. La capacidad de monitoreo de TRM cubre más de 300,000 activos digitales, entre ellos Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC y Shiba Inu.

Problemas de WazirX

Algo así como un líder del mercado, WazirX está haciendo lo que puede para mantener sus más de 6.5 millones de usuarios y un volumen mensual de $ 6.2 mil millones. Al contratar a TRM, esperan generar confianza con las autoridades indias. Últimamente, las autoridades han expresado su preocupación de que los activos criptográficos se utilicen para actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En consecuencia, WazirX necesita "demostrar una capacidad sólida para detectar y evitar que ocurran actividades ilícitas en su plataforma".

El mes pasado, la Dirección de Ejecución emitido un aviso de causa para WazirX y Shetty. Convocó a Shetty para que explicara las transacciones que, según la agencia, violaban las normas cambiarias de la India. El ala de Mumbai de la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) también buscó detalles del intercambio de cifrado el 18 de junio.

Solicitaron información sobre un presunto traficante de drogas que pudo haber utilizado la plataforma para comerciar con contrabando.

WazirX no está solo entre los intercambios de cifrado que se enfrentan a problemas en la India en este momento. Los intercambios de criptomonedas en la India son luchando para asegurar soluciones de pago ahora que más bancos están rompiendo vínculos. Muchos ahora han llegado a depender de alguna combinación de alternativas, que son deficientes para escalar.