WazirX bajo investigación por la Dirección de Ejecución de la India

El intercambio de criptomonedas indio WazirX está siendo investigado por la Dirección de Ejecución (ED) del país por sospecha de violación de las regulaciones de cambio de divisas.

El ED dijo que la presunta violación por parte de la bolsa de la Ley de Gestión de Divisas del país involucró transacciones por valor de 27.90 mil millones de rupias ($ 381.93 millones). La agencia también dijo que los ejecutivos Nischal Shetty y Hanuam Mhatre estaban bajo investigación, junto con la compañía.

Detalles de la investigación

Esta nueva investigación está vinculada a una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de juegos de azar en línea de propiedad china. Según el ED, los ciudadanos chinos acusados ​​lavaron las ganancias del delito convirtiéndolas en la criptomoneda tether (USDT).

Luego transfirieron estos ingresos convertidos a través de Binance, que adquirió WazirX en 2019. Según el ED, WazirX recibió criptomonedas por valor de 8.8 millones de rupias ($ 120 millones) de cuentas de Binance. Luego, se transfirieron 14 mil millones de rupias ($ 191 millones) a las cuentas de Binance durante el período de investigación. 

El ED emitió un aviso de causa de demostración a la empresa y sus ejecutivos, lo que requiere que las partes nombradas proporcionen una explicación a un tribunal. Mientras tanto, WazirX dijo que aún no había recibido ningún aviso de causa de demostración, declarando el cumplimiento de todas las leyes aplicables.

Problemas de WazirX

Esta no es la primera prensa poco halagadora que WazirX ha recibido recientemente. A principios de este año, el intercambio fue abrumado por la demanda de dogecoin (DOGE). Muchos intentos de los usuarios de intercambiar la criptomoneda fueron percibidos como ciberataques y los servidores del intercambio los negaron. WazirX se había enfrentado anteriormente a problemas con períodos de mayor volumen.

Esto solo se había visto agravado por el entorno regulatorio inestable en la India. Anteriormente, el banco central de India había instado informalmente a los prestamistas a cortar lazos con negocios relacionados con las criptomonedas. El prestamista privado ICICI Bank lo hizo con WazirX, lo que contribuyó a sus problemas de capacidad de procesamiento comercial. Desde entonces, el RBI ha aclarado su postura, en efecto negando esta solicitud informal.

Invasión cambiaria en la India

Mientras tanto, a pesar de toda esta incertidumbre regulatoria, los intercambios criptográficos globales son cada vez más buscando entrar el mercado indio. Kraken, Bitfinex y KuCoin ya han iniciado conversaciones para comprender mejor el mercado indio y los puntos de entrada. Para ingresar al mercado, estas bolsas tendrían que establecer sus propias subsidiarias dentro del país o comprar una empresa local.