A pesar de la naturaleza pública de Bitcoin, siempre se ha anunciado como una forma privada de realizar transacciones financieras sin intervención de terceros. Sin embargo, con la creciente sofisticación de las autoridades en cuanto a métodos e instrumentos para rastrear fondos en criptomonedas, ha quedado claro que, aunque las transacciones en la cadena de bloques están vinculadas únicamente a direcciones de billetera, estas pueden rastrearse hasta instituciones o personas.
Esto ha llevado a nuevos métodos para ocultar sus transacciones de bitcoins, específicamente, la combinación de transacciones de bitcoins. Pero, ¿qué son las transacciones de bitcoin? ¿Como funciona? ¿Y está autorizado?
¿Qué es la combinación de transacciones de Bitcoin?
La combinación de transacciones de Bitcoin consiste principalmente en combinar una suma de criptomonedas, cuya prioridad y trayectoria se intenta cubrir, con una suma ilimitada de diferentes fondos. La gente lo hace a través de un mezclador de bitcoins, también conocido como vaso de bitcoins.
Mezcladores centralizados versus descentralizados
Hay dos métodos principales para combinar sus bitcoins: un mezclador de bitcoins centralizado o un mezclador de bitcoins descentralizado.
Los mezcladores de bitcoins centralizados son en realidad empresas que estarían interesadas en tomar sus bitcoins y cambiarlos por otros bitcoins a cambio de una tarifa de servicio. Estas empresas ofrecen una solución sencilla para combinar sus bitcoins.
Estos, sin embargo, todavía presentan un desafío de privacidad. La empresa aún gestionará un informe de quién adquirió qué bitcoin y de dónde provino. El problema es que la empresa podría verse obligada a hacer pública dicha información o entregarla a un tercero.
Los mezcladores de bitcoins descentralizados, por otro lado, utilizan protocolos blockchain como CoinJoin, para ocultar la procedencia de los fondos. CoinJoin es básicamente una técnica de anonimización utilizada para agregar una capa de privacidad a una cadena de bloques que de otro modo sería pública.
El protocolo CoinJoin permite que un grupo de usuarios agrupe una cantidad de bitcoins y luego los redistribuya para que todos puedan recuperar la misma cantidad de bitcoins. Después del procedimiento, nadie puede saber quién adquirió qué o de dónde provino.
¿Es legal la mezcla de transacciones de Bitcoin?
La capacidad de ocultar la procedencia de los fondos ha convertido a los mezcladores de bitcoins en un semillero de actividades de lavado de dinero. Ahora bien, si los mezcladores de bitcoins están autorizados o no depende de las leyes que rigen el lugar donde reside. En febrero de 2021, tras el arresto de Roman Sterlingov, el supuesto creador de Bitcoin Fog, entonces estadounidense El Fiscal General Adjunto Brian Benczkowski dijo que "tratar de ocultar las transacciones de moneda virtual [a través de un mezclador] es un delito".
La "regla de viaje" de la Fuerza Laboral de Acción Monetaria en los EE. UU., y la Quinta Directiva contra el lavado de efectivo en la Unión Europea, ahora requieren que los intercambios de cifrado almacenen y compartan datos del originador y del beneficiario junto con las transacciones de cifrado, lo que casi obliga a los intercambios de cifrado tradicionales a prohibir " efectivo “contaminado” o efectivo que se combinaron.
El caso del dinero Twister
El 8 de agosto de 2022, la Oficina de Gestión de Activos Internacionales (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó Twister Cash, uno de los mejores mezcladores de criptomonedas, a la lista de Nacionales Específicamente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), haciendo uso del código abierto. -Protocolo fuente ilegal. La noticia sacudió al mundo de las criptomonedas cuando muchos mercados y proveedores de criptomonedas importantes actuaron para implementar las nuevas reglas.
Aunque este no fue el primer mezclador de criptomonedas en el que se centró el gobierno de EE. UU., la diferencia radica en que, a diferencia del caso de Bitcoin Fog, Twister Money no se administra de manera centralizada. Es un protocolo descentralizado; programa de software de código abierto. El Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU. es algo fácil en su redacción:
La capacidad e integridad de las sanciones de la OFAC se derivan […] de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas al Registro SDN
El problema surge si se tiene en cuenta el hecho de que el software no es una entidad o un individuo sino más bien un código, como han señalado muchos desarrolladores. Pero, ¿por qué es un problema el hecho de que el software sea código? Bueno, según la informática y la lingüística, el conocimiento es lenguaje. Y como algunos se apresuran a señalar, calificando la medida de inconstitucional, el lenguaje es una herramienta que utilizamos para comunicarnos, argumentando que en consecuencia, el código, como lenguaje, está protegido bajo la Primera Modificación de la Constitución de Estados Unidos.
Empresa peligrosa
La combinación de transacciones de Bitcoin agrega una buena capa de privacidad a una cadena de bloques que de otro modo sería privada. Sin embargo, esta capacidad ha convertido a los mezcladores de transacciones de bitcoins en focos de actividades de lavado de dinero.
Si desea mantener sus transacciones de bitcoins privadas, los mezcladores de bitcoins ofrecen una buena alternativa. Aunque corre el riesgo de asociarse con actividades delictivas, muchos de los intercambios de cifrado más populares pueden considerar que su dinero está "contaminado".
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