¿A quién le fue peor en la caída de las criptomonedas: a los delincuentes o a los usuarios legítimos?

Las transacciones ilícitas de criptomonedas cayeron en términos de dólares a medida que los precios de los tokens se desplomaron en la primera mitad de 2022, pero los intercambios legítimos cayeron más del doble, lo que sugiere que los delincuentes son más resistentes, aunque las fuerzas del orden están mejorando para atraparlos, según un informe de EE. UU. empresa de agregación de datos Chainalysis Inc.

La actividad vinculada a delincuentes cayó un 15 % a US$8 millones en comparación con el mismo período de 2021, mientras que las transacciones legítimas cayeron más del doble, un 36 %, a US$4.5 billones, según el informe. los capitalización total del mercado de cifrado cayó aproximadamente un 60% desde el comienzo del año a poco menos de US $ 900 mil millones a fines de junio. 

“Mucha actividad ilícita es inelástica al precio”, dijo Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, en una entrevista con Tenedor. “No va y viene con el precio de la criptomoneda; su decisión de comprar productos en un mercado de darknet es en gran medida una actividad basada en casos de uso”. 

Estos pueden ser hallazgos no deseados para una industria que ha luchado por ignorar las asociaciones con actividades ilegales, como el uso de criptografía en el sitio web ahora desaparecido Silk Road, que supuestamente manejó hasta mil millones de dólares en drogas ilegales y otros servicios criminales antes de ser cerrado en 1. 

Sin embargo, un examen más detallado de los datos revela una historia más compleja, ya que Grauer dice que las fuerzas del orden público a nivel mundial han logrado algunas victorias reales este año en lo que respecta al crimen en la industria.

“El año pasado, muchas agencias de aplicación de la ley y agencias gubernamentales de todo el mundo tendían a tener ese nerd criptográfico en el sótano que llevaría a cabo sus investigaciones”, dijo. “Ahora, han ampliado sus fuerzas; han aumentado sus capacidades forenses criptográficas y de análisis de blockchain”.

Barrios malos

Si bien las pérdidas totales por actividades ilícitas disminuyeron durante el período, el valor perdido por los ataques al protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) aumentó significativamente.

El informe encontró que se robaron US$1.9 millones de los protocolos de enero a junio de este año, en comparación con US$1.2 millones en el mismo momento del año pasado.

DeFi explotó en 2021 con nuevos protocolos y proyectos innovadores, alcanzando un pico en mayo con una capitalización de mercado total de más de US $ 125 mil millones, un crecimiento de 16 veces respecto al año anterior.

Dado que DeFi se enorgullece de la descentralización y la transparencia, muchos publican código de fuente abierta y cuando comienzan nuevos proyectos, usan este código para sus plataformas. 

Esto hace que encontrar vulnerabilidades sea demasiado fácil para los ciberdelincuentes, dijo Grauer, y el aumento de los ataques que estamos viendo ahora es el efecto de retraso de los malos actores que se abren camino a través del nuevo código a medida que se publica.

Otro reciente informe de Chainalysis dijo que los puentes de cadena cruzada, protocolos que vinculan redes blockchain separadas para permitir transacciones entre ellas, son especialmente vulnerables a los delincuentes, un sentimiento que Grauer compartió con Forkast. 

“El diseño eficaz de puentes sigue siendo básicamente un desafío técnico sin resolver”, dijo, “siempre que tenga una tecnología nueva, hará lo mejor que pueda, pero encontrará vulnerabilidades en ella. El problema es que [los piratas informáticos] están buscando esas vulnerabilidades”.

La multitud de estafadores

Las estafas criptográficas reciben mucha publicidad, pero las pérdidas de tales esquemas ilegales cayeron un 65% a solo US $ 1.6 mil millones en la primera mitad, mientras que la cantidad de transacciones individuales absorbidas por estafas alcanzó un mínimo de cuatro años de poco más de 900,000. Las cifras en 2021 fueron más del doble.

“Los estafadores se ven obligados a cambiar sus métodos y creo que es un cambio a largo plazo en el que no se va a deshacer de la estafa”, dijo Grauer, “[pero] se están volviendo más sofisticados en la forma en que vienen después de un objetivo." 

Grauer dijo que las estafas populares anteriores involucraban la creación de sitios web falsos con promesas de altos rendimientos, y que cuando las criptomonedas estaban en un ciclo de auge en años anteriores, muchas personas se sintieron atraídas con la esperanza de enriquecerse rápidamente.

Ahora hay una mayor conciencia de estas tácticas, agregó, por lo que los estafadores tuvieron que cambiar a esquemas más intensivos dirigidos a personas durante largos períodos de tiempo en lugar del enfoque disperso del pasado. 

El valor de las transacciones en la red oscura, una sección de Internet a la que se accede con software especializado o autorización y que a menudo se usa para actividades ilícitas, cayó un 43 % en comparación con junio de 2021. Chainalysis atribuye esto "casi con seguridad" a que el Departamento del Tesoro de EE. Plataforma rusa de red oscura Hydra en abril, afirmando que era un mercado de ransomware ilícito y software de piratería.

Por el contrario, desde entonces han aumentado las transacciones individuales a otros sitios de la red oscura, lo que, según Chainalysis, probablemente se deba a que los antiguos clientes de Hydra transfirieron fondos a otras plataformas. 

“Los esfuerzos de aplicación de la ley funcionan hasta cierto punto, pero muchas veces tienen un efecto de desplazamiento o el problema Whac-A-Mole”, dijo Grauer, “estamos viendo que se está produciendo cierta migración hacia nuevos mercados”. 

El Departamento del Tesoro de EE.UU. también recientemente tomó medidas para combatir el lavado de dinero usando criptomonedas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) agregando el mezclador de criptomonedas Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados. 

Mientras algunos los grupos de defensa están retrocediendo Al argumentar que la medida infringe su derecho a la privacidad, la OFAC ha afirmado que Tornado Cash ha lavado más de US$7 mil millones desde su creación en 2019 y es utilizado por estados rebeldes. 

“Este es un paso que demuestra que la OFAC está extremadamente dispuesta y ansiosa por estar a la altura de las circunstancias y utilizar algunos métodos más avanzados para evitar que los fondos lleguen a Corea del Norte”, dijo Grauer.