¿Quién es quién en el juicio de Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, cofundador y ex director ejecutivo del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, es tener problemas con siete cargos en un caso presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) en relación con su operación del intercambio. Los cargos incluyen fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero. Como su Primer intento A medida que se acerca, estos son algunos de los actores clave en el caso. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried saltó a la fama como un niño genio de las criptomonedas que a los 29 años acumulado un patrimonio neto de 26.5 millones de dólares en cuestión de años. Estudió física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), pero a menudo bromeó sobre ser “basura absoluta” en la universidad. Luego se inició en la industria en Jane Street, una empresa comercial líder, donde ejecutó operaciones de arbitraje sobre fondos cotizados en bolsa (ETF). Aprovechando esas habilidades comerciales en el mundo de las criptomonedas, lanzó Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas, que en mayúscula sobre un comercio de arbitraje de Bitcoin entre Estados Unidos y Japón.

Luego vino FTX, un intercambio de cifrado creado por Bankman-Fried junto con Nishad Singh y Gary Wang que pretendía rivalizar con el “Intercambios de espectáculos de mierda” Alameda siguió adelante. A fines de 2021, FTX se ubicaba como el segundo intercambio líder en derivados criptográficos después de su competidor Binance y había asegurado una valoración de 32 mil millones de dólares. El intercambio tuvo la apoyo de algunos de los actores más venerables de la industria de riesgo, incluidos Sequoia, Lightspeed y BlackRock.

A medida que el mercado bajista de las criptomonedas se afianzaba, un reporte de Coindesk reveló que el balance de Alameda Research contenía una proporción significativa de activos ilíquidos, predominantemente en el token nativo FTT de FTX. En respuesta, Binance dijo que lo haría. liquidar sus tenencias de ITF, lo que provocó una corrida bancaria que revelado un déficit de más de 8 mil millones de dólares en fondos de clientes en FTX y, en última instancia, llevó al intercambio presentación por quiebra 

Los informes de los liquidadores, reguladores y el Departamento de Justicia de FTX alegan que el intercambio carecía significativamente de controles y supervisión corporativos. Bankman-Fried tiene suplicado no culpable de todos los cargos. 

Juez Lewis A. Kaplan 

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan supervisa el caso penal contra Bankman-Fried. El juez de 78 años trabajó anteriormente como socio del bufete de abogados Paul Weiss en Nueva York antes de ser nominado a un puesto judicial federal en Nueva York por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1994. Luego asegurado estatus senior en el banquillo en 2011.

Kaplan ha precedido en muchos casos de alto perfil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, incluida una demanda civil presentada por Virginia Giuffrie contra el Príncipe Andrés del Reino Unido. alegando la agredió sexualmente en tres ocasiones distintas. Andrew intentó desestimar el caso, habiendo llegado previamente a un acuerdo con Giuffrie en 2009, sin embargo Kaplan negado la solicitud. El caso se resolvió fuera de los tribunales y Andrew pagó una suma no revelada a Giuffrie.

También presidió el reciente caso civil iniciado por la escritora E. Jean Carroll contra el expresidente estadounidense Donald Trump, que acusaba a Trump de violarla en el camerino de unos grandes almacenes a principios de los años 90. jurados otorgado Carroll 5 millones de dólares, descubriendo que fue abusada sexualmente, pero rechazando la acusación de que fue violada. Él también lo es presidiendo durante un segundo juicio que determinará cuánto se le debe a Carroll en relación con las acusaciones difamatorias hechas por Trump. 

3. El enjuiciamiento 

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York es quien procesa a Bankman-Fried en nombre de los Estados Unidos. La oficina representa los intereses del gobierno de Estados Unidos en asuntos penales y civiles.

El fiscal federal Damian Williams es el abogado principal de la oficina y fue nominado por el presidente estadounidense Biden en agosto de 2021. En su función anterior como fiscal adjunto de los Estados Unidos, Williams investigó y procesó principalmente casos relacionados con corrupción en los mercados financieros y la política, según el sitio web de la agencia.

co-líder La acusación contra Bankman-Fried por parte de la agencia son los fiscales federales adjuntos Nicolas Roos y Danielle Sassoon. Roos ha trabajado en la oficina del fiscal estadounidense durante más de siete años, segun LinkedIn. Sassoon anteriormente trabajado como abogado litigante en Kirkland and Ellis y fue profesor adjunto en la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York antes de incorporarse a la oficina.

La defensa 

Bankman-Fried está representado por abogados del bufete de abogados Cohen and Gresser. Los socios Mark Cohen y Christian Everdell codirigen la defensa. cohen cofundó Cohen y Gresser y dirigió el grupo de litigios y arbitraje de la firma, así como el grupo de regulación y defensa de cuello blanco. Antes de cofundar la firma, servido como fiscal federal adjunto para el Distrito Este de Nueva York.

Everdell también trabajado en la oficina del Fiscal Federal sino en el Distrito Sur de Nueva York antes de unirse a Cohen y Gresser. El ahora leads. Cohen y Gresser en el grupo de Privacidad y Seguridad de Datos de EE. UU. y también es miembro del grupo de litigios y arbitraje y del grupo de regulación y defensa de cuello blanco de la firma.

La pareja representó recientemente a Ghislaine Maxwell en un caso penal de alto perfil en el que fue condenada por delitos de tráfico sexual relacionados con el reclutamiento de niñas menores de edad para el financiero multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ella estaba condenado a 20 años y una multa de 750,000 dólares.

Presentaciones judiciales Mostrar que para el caso Bankman-Fried, la defensa busca utilizar, al menos parcialmente, una estrategia de “consejo legal”. Bajo esta defensa, Bankman-Fried alegará que estaba “actuando de buena fe” cuando se trataba de supuestas conductas como prestar fondos a ejecutivos y configurar mensajes para que se eliminaran automáticamente porque estaba siguiendo el consejo de los abogados internos, así como de firma de abogados externa Fenwick and West. 

Los testigos

La fiscalía tiene la intención de basarse en testimonios de los asesores más cercanos de Bankman-Fried, testigos expertos y ex empleados, prestamistas e inversores de FTX, según una presentación judicial. Los cofundadores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, así como la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos penales y están cooperando con los investigadores. Se espera que testifiquen en el juicio.

El codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recientemente suplicado culpable de cargos penales relacionados con la financiación de campañas y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. De acuerdo a los New York Times, los fiscales federales han declarado que Salame no coopera con ellos en el caso contra Bankman-Fried. Tenía una estrecha relación con Bankman-Fried y Business Insider. descrito lo consideró una persona con la que “quedó muy impresionado al instante”.

El padre de Bankman-Fried, Joseph Bankman, podría aparecer en el juicio. Anteriormente trabajó a tiempo parcial en FTX y según se informa ayudó a organizar reuniones para su hijo en Washington DC. El intercambio está actualmente tratando de para recuperar un préstamo ilegal de 10 millones de dólares concedido al padre de Bankman-Fried, que los liquidadores creen que se ha utilizado para financiar la defensa legal de su hijo. Bankman también contrató a sus propios abogados, según para informar de Reuters.

Tanto el padre como la madre de Bankman-Fried, que son profesores de la Universidad de Stanford, lo apoyaron a medida que se desarrollaba el caso. Ellos co-firmado La fianza de 250 millones de dólares de Bankman-Fried en un paquete de fianza y hasta hace poco estaba bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres. 

El jurado 

El equipo legal de Bankman-Fried tenía hasta el 1 de septiembre para solicita una prórroga del juicio en relación con denuncias sobre condiciones carcelarias inadecuadas para la preparación de su defensa. El juez set este plazo porque era necesario solicitar un jurado para el juicio antes del 7 de septiembre.

En selección del juradotproceso iónico, un grupo de posibles miembros del jurado recibirán un cuestionario en línea para completar y luego, en un proceso conocido como voir dire, aquellos que sean convocados enfrentarán más preguntas del juez y los abogados para determinar su idoneidad para desempeñar el cargo de jurado.

El 11 de septiembre ambos la defensa y el enjuiciamiento presentaron sus preguntas para los posibles miembros del jurado, incluidas preguntas sobre el conocimiento de Sam Bankman-Fried, FTX, criptomonedas, donaciones políticas, altruismo efectivo (que es una filosofía caritativa que siguió Bankman-Fried) y TDAH, una condición médica para la que Bankman-Fried toma medicamentos.

Uno de los desafíos de este caso es su naturaleza de alto perfil. La fiscalía y la defensa podrían enfrentar desafíos la búsqueda de jurados que no están familiarizados con Bankman-Fried, similar al caso del gobierno contra la fundadora de la startup Elizabeth Holmes. 

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• Fuente: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/