¿Por qué es más difícil arrestar al fundador de Terra-Luna, Do Kwon, que a Sam Bankman-Fried de FTX?

¿Por qué es más difícil arrestar al fundador de Terra-Luna, Do Kwon, que a Sam Bankman-Fried de FTX?

Marca de tiempo: 13 de enero de 2023 5:01 a. M.
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Cosas los analistas dicen que las múltiples quiebras de criptomonedas en 2022, incluido el intercambio FTX en noviembre, están vinculados a la implosión de US $ 40 mil millones del Terra stablecoin y criptomoneda Luna en mayo del año pasado, argumentando que el colapso desencadenó una cadena de fallas en forma de dominó en toda la industria.

Pero mientras el fundador de FTX Sam Bankman-Fried fue arrestado Por múltiples cargos de fraude, el fundador de Terra-Luna, Kwon Do-hyung de Corea del Sur, supuestamente vive en Serbia. Eso es a pesar de una “Notificación Roja” de Interpol por su arresto y los fiscales en Seúl lo acusaron de fraude. 

Además, cuando estaba en vigor la Notificación Roja, que solicita a las fuerzas del orden en los 195 países que son miembros de Interpol que arresten a la persona nombrada, el jefe de Terra-Luna, generalmente conocido como Do Kwon, salió de su casa en Singapur. tomó un vuelo a Dubai y luego tomó una conexión a Serbia donde registró su dirección con las autoridades locales.

hacer kwon en Twitter y en otra parte ha dicho que la moneda estable Terra-Luna, a la que llamó el trabajo de su vida, puede haber fracasado y esa era su responsabilidad, pero no fue como resultado de un fraude.

Según Koo Tae-on, un abogado del bufete de abogados surcoreano Lin que se especializa en casos de blockchain y criptografía, los intentos de extraditar a Do Kwon de Serbia han fracasado porque los fiscales hasta ahora no han podido convencer a un tribunal de Seúl de que los cargos en su contra. puede soportar Una complicación adicional es que Corea del Sur y Serbia no tienen un acuerdo de extradición.

“Los fiscales no han podido establecer los cargos de fraude como su órdenes de arresto por otro Empleados de Terra-Luna fueron rechazados por el tribunal junto con su caracterización de Luna como un valor de inversión”, dijo Koo en una entrevista con Tenedor. “Eso está interfiriendo con la extradición de Kwon”.

Do Kwon ha sido acusado de violar Ley de Mercados de Capitales de Corea del Sur, pero demostrar que esto es una "posibilidad remota", dijo Koo en una respuesta escrita a las preguntas.

"Los reguladores financieros introdujeron valores de contratos de inversión en la Ley de Mercados de Capitales en 2006: los tokens criptográficos no existían en ese momento y, obviamente, no estaban incluidos en la regulación", dijo Koo. 

Es probable que la ley deba modificarse antes de que el tribunal local acepte el token Luna como garantía, agregó.

¿Quién falló?

En otro giro de la historia, si un tribunal de Corea del Sur reconoce el token de Luna como un valor, entonces puede sostener que los reguladores financieros fueron negligentes y tienen responsabilidad en el colapso, dijo Koo. 

"Terra y Luna cotizaron en bolsas operadas bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que podría significar que los reguladores serán responsables de las transacciones ilegales de valores".

Antes de la falla de Terra-Luna, Terra, vinculada al USD, era la tercera moneda estable más grande del mercado, y su hermana Luna era la séptima criptomoneda más grande por valor de mercado. 

A medida que crecía el proyecto de Kwon, el joven de 31 años que estudió ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, ganó muchos seguidores y fue visto como un líder de próxima generación para la industria de las criptomonedas, junto con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, un graduado en física de el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El colapso de Terra-Luna, que ocurrió en cuestión de días a partir del 7 de mayo de 2022, vio caer el valor del token Luna de alrededor de $ 120 a cero, causando pérdidas a más de un cuarto de millón de inversores solo en Corea del Sur. Muchos afirmaron que los ahorros de su vida se evaporaron en el accidente. Miles de personas más en todo el mundo también se invirtieron en el proyecto.

Los fiscales de Corea del Sur iniciaron su investigación de Terraform Labs, que administraba la plataforma de monedas estables, en mayo después de que los inversores presentaran una denuncia de fraude contra Kwon y el cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

Hwang Suk-jin, profesor de seguridad de la información en la Universidad Dongguk de Corea del Sur, dijo Tenedor que los cargos de fraude deben probar un acto doloso y la disposición de ingresos obtenidos indebidamente. 

"Por lo tanto, los fiscales deberán establecer lo correcto y lo incorrecto en cada uno de los productos financieros criptográficos y descentralizados de Terra", dijo Hwang. Esto implicará un largo proceso de disputa legal entre Terraform Labs y los fiscales.

yendo en silencio

Kwon, quien es conocido por sus comentarios. en Twitter, no ha mostrado ninguna actividad en la plataforma de redes sociales desde el 11 de diciembre. No respondió a Tenedor solicitudes de comentarios en esta historia.

La atención pública sobre Kwon se ha atenuado por el arresto de Sam Bankman-Fried y por la falta de avances en el caso.

Las autoridades de Corea del Sur informaron por última vez sobre la investigación el 14 de diciembre del año pasado para decir Kwon había registrado su dirección en Serbia. Los informes de los medios locales indicaron que los fiscales y el Ministerio de Justicia han pedido a las autoridades serbias que ayuden a extraditar a Kwon.

Choi Sung-kook, fiscal de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, se negó a comentar sobre la respuesta serbia cuando se le preguntó por Tenedor a través de un mensaje de texto el jueves. El Ministerio de Justicia también se negó a comentar. 

Interpol dijo en una respuesta por correo electrónico que no comenta sobre casos e individuos específicos, y agregó que la mayoría de las notificaciones rojas no se hacen públicas y están restringidas solo para uso policial.

Interpol emitió la Notificación Roja sobre Kwon en septiembre a pedido de los fiscales de Corea del Sur, pero el poder de la notificación depende de la voluntad de cooperación de los países miembros, Arantxa Geijo Jiménez, abogada en derecho penal internacional del bufete de abogados español Geijo & Associates, dijeron Tenedor en una entrevista escrita. 

“Los países tienen interés en arrestar a sospechosos buscados por otros países si esperan o desean apoyo recíproco”, dijo Jiménez.

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur dijo Tenedor que tanto Corea como Serbia son miembros del Convenio del Consejo Europeo sobre la Extradición de Delincuentes y del Convenio del Consejo Europeo sobre Justicia Penal, a pesar de no tener un tratado bilateral.

El abogado surcoreano Koo dijo que la Convención del Consejo Europeo es efectiva en casos de extradición, pero reiteró que esa cooperación internacional se ve obstaculizada por las dudas sobre los cargos contra Kwon en Corea del Sur. Jiménez también intervino en ese tema.

“La doble incriminación es un principio general de extradición”, dijo Jiménez. “Básicamente, permite la extradición cuando un acto es considerado un delito tanto en la jurisdicción del estado requirente como en la del estado remitente”.  

lineas borrosas

La categorización legal de las criptomonedas sigue sin estar clara en otras jurisdicciones. 

La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos acusó a Ripple Labs, con sede en EE. UU., de recaudar 1.3 millones de dólares a través de la venta de un valor no registrado, la criptomoneda XRP, y el caso lleva dos años en los tribunales.

Hwang, de la Universidad de Dongguk, dice que es posible que Kwon pueda presentar una demanda legal contra las fuerzas del orden serbias si intentan extraditarlo, aprovechando la falta de claridad de los cargos en su contra y los fallos de los tribunales de Seúl.

“Tal litigio puede prolongarse durante tres o cuatro años antes de que Kwon sea devuelto a Corea”, dijo Hwang.

En múltiples entrevistas, Kwon ha declarado que los cargos de Corea del Sur en su contra eran "infundados" y de naturaleza "altamente política"., diciendo que está abierto a cooperar con cualquier autoridad para demostrar que los cargos son incorrectos.

Si Kwon está seguro de que es inocente, tal vez el mejor lugar para argumentarlo sea Corea del Sur, dijo Hwang. Ese es el lugar “para establecer lo bueno y lo malo de los cargos”. 

En un acontecimiento reciente, la empresa de inversión privada Albright Capital, con sede en Virginia, retiró su demanda contra Terraform Labs y Do Kwon, según un Aviso de Despido Voluntario archivado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el 9 de enero. 

El pleito tuvo presunto que Terraform Labs había violado la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers ("RICO") al operar su moneda estable como un "esquema Ponzi". 

Terraform Labs dijo en un correo electrónico que este desarrollo se suma al hecho de que los tribunales han rechazado nueve de sus nueve órdenes de detención para el personal anterior y actual de Terraform.

Terraform añadido en un Hilo de Twitter que la desestimación voluntaria del caso Albright ha “confirmado que los hechos están de nuestro lado, y más están y seguirán saliendo a la luz”. 

(Actualizaciones para agregar un nuevo párrafo cuatro).

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