Por qué el Tesoro de EE. UU. Quiere que los corredores brinden más información sobre los activos criptográficos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado las “Explicaciones Generales del Año Fiscal de la Administración” como Presidente Joe Biden publicó su Presupuesto para 2022. En su documento, el Tesoro afirma que la evasión fiscal utilizando criptoactivos es un "problema de rápido crecimiento". Por ello, propusieron solicitar más información a los Corredores para “prevenir” este supuesto problema.

Un Broker, según la definición proporcionada por el Tesoro, es un comerciante, trueque, intercambio o persona que "regularmente" actúa como intermediario de un cliente que realiza transacciones con criptoactivos. Las características de los criptoactivos y su naturaleza digital permiten a los clientes realizar transacciones con entidades extraterritoriales mientras permanecen en los EE. UU., Afirma el Tesoro.

Por tanto, estos clientes tienen la oportunidad de "ocultar ingresos imponibles" con intercambios de cifrado o proveedores de billeteras. Las instituciones afirman que los inversores criptográficos también crean entidades extraterritoriales para evitar la declaración de impuestos. Por ello, consideran necesario exigir información a los intermediarios para “reforzar el cumplimiento tributario voluntario”.

La vieja y la nueva demanda de transacciones de activos criptográficos

La ley actual otorga a los EE. UU. El privilegio de recibir "cierta información", como la identidad, el producto de las ventas y otra información sobre un cliente.

Las entidades criptográficas ya deben tener información sobre sus clientes, y muchas tienen una política Conozca a su cliente (KYC) junto con las medidas contra el lavado de dinero. Sin embargo, desde 2020 el Tesoro busca obtener más información de la correduría de criptomonedas. Una primera propuesta para monitorear billeteras personales o billeteras "encubiertas" se presentó bajo la administración de Donald Trump.

Recibió un fuerte rechazo de la comunidad criptográfica. Empresas como Coinbase, Cuadrada, Circle y muchos más envían sus comentarios sobre una propuesta que parecía apresurada y complicaba demasiado las operaciones para los corredores de cifrado.

La nueva ley exigiría a los corredores que informen sobre las actividades de “ciertos beneficiarios reales de entidades que tienen cuentas con ellos”. Además, la propuesta destacó la importancia de los estados internacionales y que los corredores estadounidenses podrían proporcionar información a las entidades extraterritoriales:

Para garantizar que Estados Unidos pueda beneficiarse de un marco global de intercambio automático de información con respecto a los criptoactivos en alta mar y recibir información sobre los beneficiarios reales estadounidenses, es esencial que los Estados Unidos proporcionen recíprocamente información sobre los beneficiarios reales extranjeros de ciertas entidades que realizan transacciones. en criptoactivos con corredores estadounidenses.

La cooperación con entidades extraterritoriales se haría de forma "automática". El objetivo es recibir información sobre los ciudadanos que, directa o indirectamente, “participan” en transacciones de criptoactivos en el extranjero. El objetivo final es crear un "marco global de intercambio automático de información". Los documentos agregan:

La propuesta, si se adopta y se combina con la ley existente, requeriría que un corredor informe los ingresos brutos y cualquier otra información que el Secretario pueda requerir con respecto a las ventas de activos criptográficos con respecto a los clientes y, en el caso de ciertas entidades pasivas, su importantes propietarios extranjeros. La propuesta entraría en vigencia para las declaraciones que se requieran presentar después del 31 de diciembre de 2022.

En el momento de escribir, la capitalización de mercado total del mercado de cifrado es de $ 1,43 billones después de semanas en una tendencia bajista. Las principales criptomonedas están en rojo con el potencial de una mayor depreciación si se pierden los niveles de soporte clave.

Fuente: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -quiere-que-los-corredores-proporcionen-más-información-sobre-los-activos-criptográficos