Mujer sancionada por el Tesoro de EE.UU. tras lavar fondos para hackers rusos

tyler cruz
Publicado el: 7 de noviembre.

La ciudadana rusa Ekaterina Zhdanova fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel en el lavado de dinero para grupos y élites de hackers rusos.

"A través de facilitadores clave como Zhdanova, las élites rusas, los grupos de ransomware y otros actores ilícitos intentaron evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, particularmente mediante el abuso de la moneda virtual", dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. en un comunicado de prensa.

La sanción fue dada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agencia que existe como parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y es responsable de hacer cumplir las sanciones. Zhdanova está acusada de aprovechar las conexiones internacionales para facilitar la transferencia de grandes cantidades de fondos a otras organizaciones de lavado de dinero.

"En un caso, un oligarca ruso buscó a Zhdanova para transferir más de 100 millones de dólares en riqueza en su nombre a los Emiratos Árabes Unidos", dice el Tesoro de Estados Unidos. "Además, Zhdanova ha facilitado un servicio de residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos para clientes rusos. y posiblemente participó en la confusión de sus identidades”.

El informe describía una serie de sus crímenes. En 2021, ayudó a la organización de hackers Ryuk y lavó más de 2.3 millones de dólares del dinero de las víctimas en su nombre.

En 2022, la banda de ransomware Ryuk fue reconocida como una espina clavada y una amenaza creciente para las organizaciones de atención médica. Las sanciones impuestas a Zhdanova son severas.

"Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de la persona designada descrita anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC".

Las sanciones también prohíben que las instituciones financieras y “otras personas” interactúen con ella.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. .”

Si bien es posible que se haya eliminado un componente clave de su grupo de piratas informáticos, la banda de ransomware Ryuk permanece activa.

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• Fuente: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/