Las ballenas XRP están moviendo millones de Binance a medida que un litigio inminente provoca salidas récord

• Los inversores adinerados están transfiriendo fondos fuera de Binance.
• Binance está siendo investigado por los reguladores estadounidenses por reclamos de lavado de dinero.

ballenas XRP tener entre 100,000 y 10 millones de tokens aumentó sus tenencias en un 1.5 % hasta el 18.29 % a partir del 11 de diciembre, según los datos proporcionados por la empresa de análisis Santiment. Las actividades de compra se aceleraron aún más por los planes de los legisladores estadounidenses de enjuiciar al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y las "banderas rojas" en la prueba de reservas de la empresa.

Según se informa, el mayor intercambio por volumen de negociación está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos por presunto lavado de dinero y violación de sanciones penales. A pesar de la división del lado de los fiscales, algunos afirman que tienen suficiente evidencia contra el intercambio de CZ mientras que otros creen lo contrario, Binance está registrando mayores salidas.

Al comienzo de la semana, el intercambio registró una salida neta de $ 902 millones, según datos de Nansen. Entre los inversores que mueven XRP se encuentran las ballenas, según informa WhaleAlert. El rastreador tuiteó el 13 de diciembre que se enviaron 300,000,000 115 XNUMX XRP por un valor de $ XNUMX millones desde Binance a un destino desconocido.

Las salidas de XRP de Binance están vinculadas a la prueba opaca de reservas del intercambio

Con horas de diferencia, otros 37,371,039 XRP por valor de $ 14 millones se trasladaron de Binance a un destino no verificado. Parte de las salidas de Binance, que ahora ascienden a más de mil millones de dólares, podrían estar vinculadas en parte a las irregularidades en la prueba de reservas declarada recientemente por Mazars.

La carta de la firma de auditoría decía: “descubrimos que Binance estaba garantizado en un 97 % sin tener en cuenta los activos fuera del alcance comprometidos por los clientes como garantía para los activos dentro del alcance prestados a través de la oferta de servicios de margen y préstamos, lo que resultó en saldos negativos en el informe de responsabilidad del cliente. Con la inclusión de los Activos dentro del alcance prestados a los clientes a través del margen y los préstamos garantizados en exceso por Activos fuera del alcance, descubrimos que Binance estaba garantizado en un 101 %."

Según el informe, los expertos de la industria cuestionan por qué el intercambio no reveló completamente sus controles internos y su efectividad. El exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa de Valores, John Reed Stark, dijo: "El informe de prueba de reserva de Binance no aborda la efectividad de los controles financieros internos, no expresa una opinión o conclusión de garantía y no responde por los números".

El informe de Mazars, publicado el 7 de diciembre, mostró que las reservas de Bitcoin de Binance administran más de 575,742.42, por un valor de 9.7 millones de dólares al precio actual. La compañía también ha abogado por la prueba de reservas del árbol de Merkle, que permite a los usuarios verificar sus activos, algo que los expertos consideran inadecuado porque no incluye los pasivos.