En un nuevo hilo de Twitter, detective de cadena de bloques zachxbt ha revelado las identidades de cuatro personas supuestamente conectadas a varias tiradas de alfombras de tokens no fungibles (NFT).
$ 2.8M hechos de estafas
En el hilo del 27 de abril, alegó que las cuatro personas son de Croacia y tenían nueve proyectos NFT diferentes, ganando al menos $ 2.8 millones.
1/ Bueno, con demasiada frecuencia, los estafadores de NFT deciden quedarse en Twitter y, lamentablemente, este grupo no es diferente.
Cuatro personas de Croacia han trabajado en 9 proyectos diferentes desde septiembre de 2021 y han robado al menos 2.8 millones de dólares en total.
Vamos a sumergirnos pic.twitter.com/TTihrIw3gd
- zachxbt (@zachxbt) Abril 27, 2022
Los proyectos de NFT incluyen DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club y Drippy Jesus. Según él, ocho de estos proyectos ya no tienen sitios web activos y sus páginas de Twitter han sido eliminadas.
A través de sus direcciones ENS, Zachxbt pudo identificar a estos autores intelectuales. Afirmó que las tres direcciones de ENS, lexii.eth, keelito.eth y mvpnft.eth, interactuaron más con los proyectos de NFT.
Fue posible ver esto a través de una visualización gráfica de los ingresos de estos proyectos NFT. La visualización muestra que la mayoría de los fondos terminaron en 5 cuentas en Binance.
Una simple búsqueda en Twitter reveló que dos de ellos están en Twitter; Lexiieth ha desactivado recientemente su cuenta, mientras que keelito.eth ha cambiado su nombre de usuario a hedgefundnft.
Sin embargo, la persona detrás de keelito.eth está tratando de borrar su asociación con el nombre. Incluso llegaron a quemar el nombre. Ahora también ha eliminado su cuenta de Twitter.
Pero eso no fue suficiente para evitar que Zachxbt descubriera su verdadera identidad. Según él, pudo usar información de una fuente anónima y Discord para desenmascarar a los cuatro croatas de entre 20 y 23 años.
Sus nombres reales son supuestamente Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek y Andrija Putanec. Todos ellos están en Instagram, donde se siguen unos a otros.
7/ Bueno, ¿quiénes son?
Bueno, usando información de Discord y un amigo anónimo, pude vincularla con estas cuatro personas de Croacia de 20 a 23 años.
Janko Pribicevic
fran kosutic
Martín Vucemil Prelovsek (recordar mvp.eth)
Andrija PutanecTodos se siguen en Instagram. pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
- zachxbt (@zachxbt) Abril 27, 2022
Las transacciones de blockchain dejan huellas
Esta revelación es otro ejemplo de malos actores en la escena NFT que están estafando a miles de personas con proyectos que no tienen potencial. Solo este año, se han perdido millones debido a los tirones de alfombras NFT.
Un error que cometen todos estos estafadores es que no entienden que no son realmente anónimos en la cadena de bloques. A través de sus direcciones de billetera y actividades en línea, Zachxbt ha podido identificar a varios de ellos.
Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio claro dificulta llevar a estos estafadores ante la justicia. Ha habido algunos desarrollos positivos recientemente con el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestar y procesar los autores intelectuales detrás de la alfombra Frosties NFT pull. Mientras tanto, Nueva York está considerando leyes que harán que los tirones de alfombras sean un delito penal.
El puesto Zachxbt levanta acusaciones de extracción de alfombras contra 4 croatas conectados a 9 estafas NFT apareció por primera vez en CryptoSlate.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/zachxbt-levies-rug-pull-allegations-against-4-croatians-connected-to-9-nft-scams/
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