Zipmex aprovecha la reestructuración de la empresa mientras lucha por mantenerse a flote

El criptointercambio protegido contra la bancarrota, Zipmex, está intentando volver a encaminar su barco después de un comienzo difícil en los primeros seis meses del año.

La firma del sudeste asiático, que emplea a unas 250 personas en Singapur, Tailandia, Australia e Indonesia, dijo el jueves que estaba en las últimas etapas para asegurar la inversión de terceros.

Como parte de esos esfuerzos, la firma también dijo que ha recurrido a la firma de consultoría financiera y de reestructuración KordaMentha y tiene la intención de nombrar un "gerente del esquema" para supervisar el proceso.

“Hemos solicitado reuniones con la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y los reguladores en el país donde operamos para presentar a nuestros inversores a los reguladores y presentar nuestro plan de recuperación a las agencias gubernamentales”, dijo la bolsa en un comunicado.

Zipmex fue noticia en julio cuando se vio obligado a detener los retiros, citando una "combinación de circunstancias" que incluye la extrema volatilidad del mercado y la exposición a prestamistas criptográficos en problemas. 

El regulador de valores de Tailandia luego creó un formulario basado en la web solicitando quejas de los clientes cuando intervino para investigar.

La firma buscó rápidamente 50 millones de dólares en financiamiento adicional de terceros, tratando de cubrir un déficit en los préstamos impagos de los prestamistas, Babel Finance y Celsius.

Hasta la fecha, Zipmex ha firmado tres acuerdos de MOU con inversionistas, según su declaración del jueves, lo que acerca al intercambio a obtener algunos de los fondos que tanto necesita.

Un MOU no constituye un acuerdo formal y no es vinculante, lo que significa que el intercambio podría encontrarse en la misma posición si los acuerdos fracasan.

Un portavoz tanto de la SEC como de Zipmex no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los detalles de los acuerdos del MOU o los planes de recuperación propuestos por el intercambio.

Establecido en 2018, el intercambio poco conocido ganó prominencia durante el apogeo del mercado alcista anterior de criptografía en 2021, para convertirse en uno de los mercados de activos digitales más grandes de Tailandia por volumen de comercio.

En ese momento, el negocio parecía estar en auge. En agosto de ese año, el intercambio aseguró $ 41 millones en fondos de la Serie B con la participación de uno de los bancos más grandes de Tailandia, Bank of Ayudhya.

La financiación estaba destinada a desarrollar aún más su infraestructura tecnológica, atraer nuevos socios comerciales y atraer nuevos talentos. Incluso el gigante de intercambio Coinbase que cotiza en Nasdaq deseado una parte de la acción.

Problemas de préstamos y millones adeudados

Avance rápido 12 meses y el intercambio está luchando por mantenerse a flote.

En julio de este año, Zipmex suspendió los retiros y depósitos en su plataforma, y ​​luego reveló que había quemado un agujero de $ 53 millones en su balance general debido a su exposición a algunos de los prestamistas criptográficos con problemas de la industria. 

Desde entonces ha reabierto los retiros a seleccionar altcoins incluyendo solana, XRP y cardano, mientras que los retiros en bitcoin y ether permanecen bloqueados en la billetera nativa de la compañía.

“Puedo confirmar que continuaremos avanzando para reanudar los servicios”, dijo el cofundador Akalarp Yimwilai en un comunicado.

El 48 millones de dólares en préstamos impagos supuestamente se debe a Zipmex de Babel Finance de Hong Kong, con otros $ 5 millones atribuidos a Celsius, el prestamista con sede en EE. UU. que se declaró en quiebra el mes pasado. 

A pesar de ser una suma relativamente baja en el contexto más amplio de lo que otros en la industria tienen enfrentado, ha sido suficiente para impactar severamente las operaciones, así como para solicitar llamadas de accionistas para el cofundador y director ejecutivo de Zipmex, Marcus Lim, renunciar. 

Si bien el jefe de la bolsa se ha resistido a esas llamadas, admitió la semana pasada que si lo presionan más para hacerlo, renunciaría a las riendas.

"El hecho de que los retiros de Zipmex estén limitados en Tailandia pero abiertos en otras jurisdicciones sugiere que fueron los depósitos de sus clientes tailandeses los que se vieron afectados por la exposición a Babel Finance", dijo a Blockworks Hayden Hughes, director ejecutivo de la plataforma de comercio social Alpha Impact, con sede en Singapur.

Hughes, quien también asesora a Antler, la empresa de capital de riesgo criptográfico y blockchain en etapa inicial, dijo que los inversores tendrían que sopesar si el agujero en su balance es lo suficientemente pequeño como para justificar el rescate de la empresa.

En su apogeo, Zipmex ofreció un rendimiento del 10% a través de su producto criptográfico que genera intereses, ZipUp+, que estaba vinculado a Babel y Celsius a través de su programa de préstamos.

Tanto Celsius como Babel detuvieron los retiros a principios de este año luego de una crisis de liquidez en toda la industria que se produjo poco después de una caída en picada del mercado, provocada por Terra's fallecimiento.

En un esfuerzo por permitir que el intercambio haga las paces, un tribunal superior de Singapur otorgó a Zipmex aproximadamente tres meses de protección para los acreedores la semana pasada, ya que analiza los planes para reestructurar su negocio.

La sentencia judicial también otorgó protección cambiaria contra demandas de acreedores hasta diciembre 2.

Se espera más información sobre sus planes de reestructuración el próximo mes, dijo Zipmex. Esto incluirá detalles sobre las reuniones públicas en línea programadas para el 15 de septiembre.

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