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La policía israelí arresta al propietario de Beitar Jerusalem y a 7 sospechosos de un fraude criptográfico multimillonario

Nodo de origen: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Sello de tiempo: 19 de noviembre de 2021 10:30 - Modificado en: 19 de noviembre. - Publicado por:
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La policía israelí arrestó a ocho sospechosos en relación con un esquema de fraude de criptomonedas después de allanar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un conocido propietario del principal equipo de fútbol Beitar Jerusalem Football Club. 8 personas arrestadas en un esquema de fraude criptográfico en Israel La policía israelí arrestó el jueves a ocho sospechosos que supuestamente robaron decenas de millones de shekels en un esquema de fraude de criptomonedas. Los arrestos se realizaron después de que agentes de la unidad anticorrupción Lahav 433 de la policía allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y se apoderaron

Criptoempresario ruso arrestado en Holanda, confirma Moscú

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Sello de tiempo: 7 de noviembre de 2021 2:08 AM - Modificado en: 7 de noviembre. - Publicado por:
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Un empresario de cifrado ruso ha sido arrestado por las autoridades de los Países Bajos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. El largo brazo de la ley alcanzó al hombre, que está directamente relacionado con la fundación de dos plataformas de intercambio de criptomonedas, después de que fue detenido a principios de este mes, aunque, según se informa, a pedido de las fuerzas del orden de EE. UU. Criptoempresario ruso detenido en Holanda Según un informe de Forkleg News que citó a una tal Maria Zakharova del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Denis Dubnikov, cofundador de

Cómo Binance ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean fondos ilícitos

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Sello de tiempo: 30 de septiembre de 2021 9:00 AM - Modificado en: 30 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acuerdo con las últimas estadísticas de la ONU, las transacciones globales de lavado de dinero alcanzan los 2 billones de dólares al año. Una pequeña fracción de esa enorme cantidad pasa a través del ecosistema de activos digitales, y los actores responsables están trabajando para reducirlo aún más. Como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance se ha encargado especialmente de proteger la seguridad del mundo de las finanzas virtuales. Así es como ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean dinero. Rompiendo el anillo FANCYCAT de $ 500 millones en junio de 2021,

Incautación de ganancias de Bitcoin del fraude del esquema de apoyo comercial COVID-19

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Sello de tiempo: 14 de agosto de 2020 7:39 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Una mujer del Reino Unido ha sido arrestada en posesión de £ 115,000 ($ 150,000) de Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se alega que la criptomoneda es el producto de un esquema fraudulento que solicita préstamos gubernamentales diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.La mujer de 35 años fue arrestada bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y negligencia infantil, luego de la búsqueda de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido, el 12 de agosto. Los agentes solicitaron con éxito la detención del Bitcoin retenido en la billetera de criptomonedas del sospechoso.

El cofundador de OneCoin escapa de un período de cárcel de 90 años después de un acuerdo judicial

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Sello de tiempo: 7 de agosto de 2020 4:37 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Konstantin Ignatov, cofundador de la principal estafa de salida de criptomonedas, OneCoin, inicialmente enfrentó hasta 90 años de cárcel después de declararse culpable en noviembre de 2019. Ahora, sin embargo, parece que Ignotov ya no es uno de los principales acusados ​​en las acciones legales iniciadas por víctimas de la estafa de 4 millones de dólares, según un informe de Finance Magnates del 7 de agosto, los inversores de OneCoin que representan a los demandantes Donald Berdeaux y Christine Grablis han acordado llegar a un acuerdo con Ignatov. caso seguirá apuntando