Crímenes

Del dominio al cumplimiento

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Sello de tiempo: 3 de diciembre de 2023 1:04 - Modificado en: 3 de diciembre de 2023 - Publicado por:
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El martes pasado, Binance resolvió sus disputas legales de larga data con varias agencias gubernamentales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia (DoJ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre sus cargos pendientes. Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar una enorme multa de 4.3 millones de dólares. Además, Changpeng Zhao (CZ), el director ejecutivo de Binance, dimitirá.

La policía israelí arresta al propietario de Beitar Jerusalem y a 7 sospechosos de un fraude criptográfico multimillonario

Nodo de origen: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Sello de tiempo: 19 de noviembre de 2021 10:30 - Modificado en: 19 de noviembre. - Publicado por:
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La policía israelí arrestó a ocho sospechosos en relación con un esquema de fraude de criptomonedas después de allanar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un conocido propietario del principal equipo de fútbol Beitar Jerusalem Football Club. 8 personas arrestadas en un esquema de fraude criptográfico en Israel La policía israelí arrestó el jueves a ocho sospechosos que supuestamente robaron decenas de millones de shekels en un esquema de fraude de criptomonedas. Los arrestos se realizaron después de que agentes de la unidad anticorrupción Lahav 433 de la policía allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y se apoderaron

El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas este año, espera más miles de millones

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Sello de tiempo: 19 de noviembre de 2021 6:00 AM - Modificado en: 19 de noviembre. - Publicado por:
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El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) incautó criptomonedas por valor de $ 3.5 mil millones durante el año fiscal de 2021 Patrocinado Patrocinado Según el último informe de investigación criminal del IRS, esta cifra representa el 93% de los activos incautados por la aplicación de impuestos durante el año pasado. La agencia de recaudación de impuestos cree que podría incautar más miles de millones en criptomonedas por fraude fiscal y otros delitos durante el próximo año. Jefe de investigación Jim Lee. "Eran

Actualización de Bitcoin Taproot: ¿eine "unbedeutende Verbesserung"?

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Sello de tiempo: 16 de noviembre de 2021 10:52 - Modificado en: 16 de noviembre. - Publicado por:
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Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade como "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13 de noviembre en Betrieb und ist laut Befürwortern das erste "große" Bitcoin Core Upgrade billiger seitger 2017. Mit dem Update sollenk schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt".

Diputado federal brasileño propone opción de pago criptográfico para trabajadores

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Sello de tiempo: 7 de noviembre de 2021 3:32 AM - Modificado en: 7 de noviembre. - Publicado por:
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El diputado federal y congresista brasileño Luizão Goulart, propuso un proyecto de ley para hacer de las criptomonedas una forma legal de pago para los trabajadores del sector público y privado. Diputado federal brasileño que busca legalizar las remuneraciones criptográficas La propuesta de Goulart busca establecer una nueva ley que permitirá a todos los trabajadores brasileños tener la opción de solicitar sus sueldos y salarios a sus empleadores, en criptomonedas. Pero el proyecto de ley garantiza que los pagos criptográficos se realicen solo después de que se haya alcanzado un acuerdo mutuo entre los trabajadores y el empleador. La versión traducida

¿Puede un falsificador de arte condenado convertirse en la próxima gran novedad en las NFT?

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Sello de tiempo: 8 de octubre de 2021 3:18 - Modificado en: 8 de Octubre de 2021 - Publicado por:
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Wolfgang Beltracchi es un falsificador de arte conocido y previamente condenado. Beltracchi también es el miembro más reciente del club de creadores de tokens no fungibles (NFT). El falsificador alemán de bellas artes ha estado en prisión anteriormente por sus crímenes, pero está dando un buen uso a sus habilidades con una colección de arte digital. Patrocinado El artista patrocinado Wolfgang Beltracchi tiene una larga historia en la creación de pinturas para clientes de alto nivel en todo el mundo. Pero no como lo hacen la mayoría de los artistas. La diferencia notable es que Beltracchi pasó décadas forjando obras de los mejores artistas de la historia y coleccionó una

Cómo Binance ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean fondos ilícitos

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Sello de tiempo: 30 de septiembre de 2021 9:00 AM - Modificado en: 30 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acuerdo con las últimas estadísticas de la ONU, las transacciones globales de lavado de dinero alcanzan los 2 billones de dólares al año. Una pequeña fracción de esa enorme cantidad pasa a través del ecosistema de activos digitales, y los actores responsables están trabajando para reducirlo aún más. Como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance se ha encargado especialmente de proteger la seguridad del mundo de las finanzas virtuales. Así es como ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean dinero. Rompiendo el anillo FANCYCAT de $ 500 millones en junio de 2021,

La propuesta del Tesoro de EE. UU. Aplica la regla de viaje a las criptomonedas

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Sello de tiempo: 20 de diciembre de 2020 2:57 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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El 18 de diciembre, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó un conjunto de propuestas sobre transferencias transfronterizas de activos digitales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó una propuesta que tiene como objetivo cerrar las lagunas con respecto al movimiento de activos digitales. En el anuncio sobre el comunicado, FinCEN también solicitó comentarios del público. La medida, denominada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronterizas. Conócete a ti mismo El principal impulso de la propuesta es un cambio con respecto a las carteras digitales de propiedad privada. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora tendrán que exigir

Desafortunadamente, los ataques de ransomware que exigen cripto están aquí para quedarse

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Sello de tiempo: 8 de agosto de 2020 3:00 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Año tras año, el panorama del ransomware cambia drásticamente. En 2019, se produjo un nuevo resurgimiento de los ataques cuando las empresas y las instituciones gubernamentales se convirtieron en los principales objetivos del ransomware, dada su capacidad para generar mayores pagos. El ataque más reciente fue contra Garmin, una empresa de sistemas de navegación, el 23 de julio. Debido al ataque, muchos de sus servicios en línea, como la atención al cliente, las funciones del sitio web y las comunicaciones de la empresa, se vieron afectados. Según se informa, la cibergang rusa Evil Corp lanzó el ataque, exigiendo $ 10 millones en criptomonedas para restaurar el acceso a los servicios de Garmin. En general, de acuerdo con

La firma de inteligencia Blockchain Chainalysis busca nuevos socios para ampliar su alcance

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Sello de tiempo: 9 de abril de 2020 9:05 AM - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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La empresa de análisis de blockchain con sede en Nueva York, Chainalysis, está lanzando un importante programa de asociación para expandir sus operaciones y ampliar sus capacidades de inteligencia. Como una de las empresas de análisis de más alto perfil en la industria de inteligencia de blockchain, Chainalysis desarrolla herramientas de investigación que permiten a las empresas, los gobiernos y agencias de aplicación para monitorear las transacciones de blockchain y rastrear actividades ilícitas sospechosas. Hablando con Cointelegraph el 9 de abril, el director de ingresos de Chainalysis, Jason Bonds, explicó que el programa se dedicaría a colaboraciones con varias categorías de socios. Los primeros proveedores clave de infraestructura criptográfica ayudarán Chainalysis y la industria en general