Elíptica

La plataforma Blockchain Analytics Antinalysis suspende el servicio

Nodo de origen: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Sello de tiempo: 16 de agosto de 2021 12:50 - Modificado en: 16 de agosto de 2021 - Publicado por:
Clúster de origen:
Reeditado por Platón

Un servicio creado para ayudar a los usuarios de la web oscura a descubrir direcciones BTC comprometidas se cerró después de llamar la atención de los reguladores estatales. Patrocinado Patrocinado Antinalysis, una herramienta de análisis de blockchain que permite que las direcciones de Bitcoin se verifiquen para detectar actividades delictivas, ha suspendido las operaciones. Según Elliptic, la herramienta permite a los lavadores de criptomonedas ver si los fondos serán etiquetados como fondos ilegales por los intercambios regulados antes de realizar una transacción. Elliptic proporciona herramientas reguladas de intercambio de criptomonedas para verificar los enlaces de depósito de los clientes a cualquier actividad ilegal o ilícita a la que puedan estar conectados.

Lento pero constante: la revisión del GAFI destaca la lucha de los intercambios de cifrado para cumplir con los estándares ALD

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Sello de tiempo: 8 de agosto de 2020 9:00 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
Clúster de origen:
Reeditado por Platón

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) presentó su conjunto revisado de estándares para proveedores de servicios de activos virtuales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT) que los VASP regulados, el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, deben eventualmente implementar en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones y el GAFI deja que los gobiernos de las naciones participantes desarrollen sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.