GAFI

La cuerda floja de la regulación

En un movimiento significativo en la reciente reunión del G20 en India, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicaron un documento conjunto que describe un marco para la regulación global de las criptomonedas. Si bien las propuestas en su mayoría pisan territorio familiar, lo nuevo es su convicción en el imparable crecimiento y éxito de las criptomonedas. Una ráfaga de optimismo recibió el respaldo del informe por parte del G20 porque aboga por que los países no prohíban las criptomonedas. Sin embargo, ocultos en su texto se esconden algunos signos preocupantes. Por ejemplo, en la primera página, dicen: "Generalizado

La lucha por la libertad financiera

A medida que se estrecha el control de los reguladores sobre el mercado global de criptomonedas, los intercambios como KuCoin se ven obligados a implementar controles obligatorios previos a la compra. En conjunto, varios bancos destacados están limitando los fondos transferidos a los intercambios de criptomonedas con el pretexto de proteger a los clientes de actividades fraudulentas. En el fondo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se cierne sobre estas regulaciones que evolucionan rápidamente. El GAFI subraya la importancia de las normas Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) y Anti-Money Laundering (AML) aplicables a todas las transacciones financieras, incluidas las criptomonedas.

ING distribuye la tecnología de activos digitales de Pyctor a GMEX Group

Fintech líder proporciona red de activos digitales y tecnología de custodia que cumplen con las normativas Fortalece la plataforma MultiHub de GMEX, integrando finanzas tradicionales y descentralizadas soluciones de negocio y tecnología para intercambios e infraestructura de mercado post-trade. La tecnología de infraestructura de mercado de posnegociación digital de Pyctor está diseñada para empresas que operan en entornos regulados. Proporciona custodia digital altamente segura y servicios de redes transaccionales para una amplia gama de activos digitales, además de brindar interoperabilidad entre

Israel agrega más dientes a las regulaciones de cripto y lavado de dinero

En su campaña contra el fraude con criptomonedas, Israel está subiendo la apuesta. Se ha puesto en marcha una nueva legislación para prevenir comportamientos ilegales y normalizar el uso de bitcoin y otros productos FinTech, según el director de la Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero. La ejecución de estas regulaciones, como afirmó el líder, Shlomit Wegman, ayudará a establecer el orden y las normas claras. Nuevas restricciones y beneficios Las regulaciones son un resultado directo de los requisitos de 2018 del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está integrado

Orientación del GAFI: las NFT deben regularse caso por caso

Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo En una actualización publicada recientemente de la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), el organismo aclaró que los tokens no fungibles (NFT) no se ajustan a la definición. para activos virtuales (VA), pero aún estaría cubierto por los estándares del GAFI en ciertos casos.¿Cuál es la posición del GAFI sobre las NFT? En marzo de 2021, el GAFI publicó un borrador de la guía que aborda las preocupaciones sobre las NFT a medida que crece su mercado. En dicho borrador, se afirmó vagamente que las NFT pueden ser consideradas

¿Qué es la Guía del GAFI sobre DeFi?

Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero, publicó el pasado 28 de octubre de 2021, revisiones y actualizaciones de su guía de activos virtuales para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que fue el primero En consonancia con los comentarios y revisiones sobre la incertidumbre de cómo el GAFI aplicaría sus estándares VASP a las finanzas descentralizadas (DeFi), el organismo procedió a finalizar la orientación durante su reunión plenaria que duró hasta octubre. La versión actualizada de la guía incluye aclaraciones sobre la propuesta del GAFI para

La propuesta del Tesoro de EE. UU. Aplica la regla de viaje a las criptomonedas

El 18 de diciembre, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó un conjunto de propuestas sobre transferencias transfronterizas de activos digitales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó una propuesta que tiene como objetivo cerrar las lagunas con respecto al movimiento de activos digitales. En el anuncio sobre el comunicado, FinCEN también solicitó comentarios del público. La medida, denominada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronterizas. Conócete a ti mismo El principal impulso de la propuesta es un cambio con respecto a las carteras digitales de propiedad privada. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora tendrán que exigir

Lento pero constante: la revisión del GAFI destaca la lucha de los intercambios de cifrado para cumplir con los estándares ALD

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) presentó su conjunto revisado de estándares para proveedores de servicios de activos virtuales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT) que los VASP regulados, el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, deben eventualmente implementar en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones y el GAFI deja que los gobiernos de las naciones participantes desarrollen sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.

El GAFI califica al gobierno de EE. UU. En la aplicación de la regulación de cripto 

El Grupo de Acción Financiera, uno de los ejecutores contra el lavado de dinero (AML) más prominentes del mundo, ha llamado al gobierno de los Estados Unidos por ser poco estricto en la aplicación de políticas. El 31 de marzo, el organismo publicó un informe en el que explicaba que Estados Unidos solo “cumple en gran medida” con sus regulaciones AML y contra el Financiamiento del Terrorismo (CTF), especialmente cuando se trata del tema de las monedas virtuales. Una mayor conciencia es buena, pero aún existen lagunas En el informe, el GAFI describió el grado de cumplimiento de los Estados Unidos con las recomendaciones que emitió el pasado

En medio de la eliminación generalizada de monedas de privacidad, Bitstamp considera el soporte de Zcash

Bitstamp, uno de los intercambios de criptomonedas activos de más larga duración, está considerando lanzar un lote de nuevos listados de activos criptográficos.Curiosamente, Bitstamp está contemplando el soporte para Zcash (ZEC), a pesar de un número creciente de intercambios que buscan distanciarse de las monedas de privacidad debido a Bitfinex considera los primeros listados nuevos en 3 años El 31 de marzo, Bitstamp anunció que está "explorando activamente" el soporte para siete activos criptográficos, incluidas dos monedas estables y una moneda de privacidad. (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin