FinCen

Del dominio al cumplimiento

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Sello de tiempo: 3 de diciembre de 2023 1:04 - Modificado en: 3 de diciembre de 2023 - Publicado por:
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El martes pasado, Binance resolvió sus disputas legales de larga data con varias agencias gubernamentales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia (DoJ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre sus cargos pendientes. Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar una enorme multa de 4.3 millones de dólares. Además, Changpeng Zhao (CZ), el director ejecutivo de Binance, dimitirá.

Actualización de Bitcoin Taproot: ¿eine "unbedeutende Verbesserung"?

Nodo de origen: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Sello de tiempo: 16 de noviembre de 2021 10:52 - Modificado en: 16 de noviembre. - Publicado por:
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Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade como "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13 de noviembre en Betrieb und ist laut Befürwortern das erste "große" Bitcoin Core Upgrade billiger seitger 2017. Mit dem Update sollenk schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt".

El director ejecutivo de Ripple dice que la SEC no ofrece un marco claro para las criptomonedas y analiza la demanda de XRP

Nodo de origen: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Sello de tiempo: 27 de septiembre de 2021 1:38 AM - Modificado en: 27 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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A medida que continúa la demanda con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, insiste en que la Comisión no ha brindado claridad en la regulación de las criptomonedas. Dijo que la SEC está utilizando sus reuniones con empresas de cifrado como generación de leads para acciones de cumplimiento, y la agencia ha perdido de vista su misión de proteger a los inversores. El director ejecutivo de Ripple afirma que la SEC utiliza reuniones con empresas de criptomonedas como generación de clientes potenciales para acciones de cumplimiento En medio de la demanda de la SEC sobre XRP, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, reiteró su preocupación por la falta de claridad en

El director ejecutivo de Ripple dice que la SEC no ofrece un marco claro para las criptomonedas y analiza la demanda de XRP

Nodo de origen: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Sello de tiempo: 26 de septiembre de 2021 10:30 - Modificado en: 26 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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A medida que continúa la demanda con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, insiste en que la Comisión no ha brindado claridad en la regulación de las criptomonedas. Dijo que la SEC está utilizando sus reuniones con empresas de cifrado como generación de leads para acciones de cumplimiento, y la agencia ha perdido de vista su misión de proteger a los inversores. El director ejecutivo de Ripple afirma que la SEC utiliza reuniones con empresas de criptomonedas como generación de clientes potenciales para acciones de cumplimiento En medio de la demanda de la SEC sobre XRP, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, reiteró su preocupación por la falta de claridad en

La propuesta del Tesoro de EE. UU. Aplica la regla de viaje a las criptomonedas

Nodo de origen: https://beincrypto.com/us-treasury/
Sello de tiempo: 20 de diciembre de 2020 2:57 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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El 18 de diciembre, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó un conjunto de propuestas sobre transferencias transfronterizas de activos digitales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó una propuesta que tiene como objetivo cerrar las lagunas con respecto al movimiento de activos digitales. En el anuncio sobre el comunicado, FinCEN también solicitó comentarios del público. La medida, denominada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronterizas. Conócete a ti mismo El principal impulso de la propuesta es un cambio con respecto a las carteras digitales de propiedad privada. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora tendrán que exigir

Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con cripto  

Nodo de origen: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Sello de tiempo: 9 de diciembre de 2020 9:20 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas - CipherTrace saltar al contenido principal Inicio »Alerta» Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas en un seminario web de CipherTrace-ACFCS del 9 de diciembre sobre “ Cómo la inteligencia de criptomonedas inclinó la balanza en la evasión de sanciones de 2020 ”, se preguntó a más de 500 asistentes de varias instituciones financieras si se sentían seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas que fluyen a través de sus instituciones y / o investigaciones. Más de las tres cuartas partes (78.2%) de los asistentes respondieron que no se sienten seguros para detectar pagos relacionados con las criptomonedas.

Lento pero constante: la revisión del GAFI destaca la lucha de los intercambios de cifrado para cumplir con los estándares ALD

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Sello de tiempo: 8 de agosto de 2020 9:00 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) presentó su conjunto revisado de estándares para proveedores de servicios de activos virtuales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT) que los VASP regulados, el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, deben eventualmente implementar en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones y el GAFI deja que los gobiernos de las naciones participantes desarrollen sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.

El GAFI califica al gobierno de EE. UU. En la aplicación de la regulación de cripto 

Nodo de origen: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Sello de tiempo: 5 de abril de 2020 12:32 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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El Grupo de Acción Financiera, uno de los ejecutores contra el lavado de dinero (AML) más prominentes del mundo, ha llamado al gobierno de los Estados Unidos por ser poco estricto en la aplicación de políticas. El 31 de marzo, el organismo publicó un informe en el que explicaba que Estados Unidos solo “cumple en gran medida” con sus regulaciones AML y contra el Financiamiento del Terrorismo (CTF), especialmente cuando se trata del tema de las monedas virtuales. Una mayor conciencia es buena, pero aún existen lagunas En el informe, el GAFI describió el grado de cumplimiento de los Estados Unidos con las recomendaciones que emitió el pasado