Lavado de Dinero

Ex funcionario estadounidense dice que la criptomoneda no es un 'paraíso libertario'

La criptomoneda existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su adopción generalizada ganó un impulso últimamente, siendo 2020 un año notable. Pero 2021 vio un gran impulso ya que los países y / u organizaciones de todo el mundo han estado aceptando criptomonedas de una forma u otra. Dicho esto, los países también han estado trabajando en regulaciones de criptomonedas para gobernar el proceso de intercambio a través de criptomonedas. Algo que realmente puede beneficiar a estos tokens. El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, mientras hablaba con Bloomberg expresó sus opiniones sobre las regulaciones de las criptomonedas. Durante esto

Los intercambios de criptomonedas buscan empleados para resolver problemas regulatorios

25 de septiembre de 2021 a las 11:11 // Noticias Muchos intercambios de criptomonedas han tenido problemas con los reguladores financieros en diferentes países. Algunos de ellos han tenido que cerrar o trasladar sus operaciones a otros países. Otros se han visto obligados a buscar formas de tratar con los supervisores y mejorar el cumplimiento. En 2021, el intercambio de criptomonedas Binance tuvo numerosos problemas con los reguladores en diferentes países. Según lo informado por CoinIdol, un medio mundial de noticias blockchain, fue acusado y sancionado por la Agencia Japonesa de Servicios Financieros (FSA) por supuestamente realizar negocios ilegales. Más tarde, el

España: aquí están los últimos requisitos reglamentarios para los intercambios de cifrado

El banco central de España está listo para implementar el nuevo proceso de registro para intercambios de cifrado en septiembre-octubre. Los intercambios, junto con las plataformas y billeteras de custodia de criptoactivos, deberán registrarse con las autoridades para cumplir con los requisitos legales. Esto, cree la institución, abordará cuestiones de transparencia y financiamiento del terrorismo. Los pasos antes mencionados son obligatorios por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Fue aprobado por el parlamento español el año pasado. Posteriormente, esta disposición se incorporó en el Real Decreto-ley 7/2021. Da un período de seis

Binance contrata a un ex funcionario del IRS para combatir el lavado de dinero

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Zodia Custody se establece para ofrecer servicios de corretaje en Irlanda

La empresa británica de servicios bancarios y financieros Standard Chartered ha anunciado planes para expandir su brazo de corretaje de criptomonedas Patrocinado Patrocinado Informes recientes indican que Zodia Custody comenzará a ofrecer servicios en Irlanda. Específicamente a inversores institucionales. Con esto en mente, Standard Chartered se convierte en la última institución en establecer operaciones en la República de Irlanda. Siguiendo a empresas como Bank of New York Mellon, que estableció su Digital Innovation Hub en Dublín. La empresa de tecnología financiera Blockdaemon también abrió sus propios caminos en Galway. La rama de emprendimientos e innovación de Standard Chartered SC

Es posible que no se cobre este impuesto a los inversores criptográficos indios

Es posible que India no esté cobrando un impuesto de compensación del 2% a los inversores en criptografía. La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, estaba respondiendo a una consulta del viceministro principal del estado oriental de Bihar sobre los datos relacionados con los intercambios de cifrado y sus inversores en el país. Sitharaman señaló que la administración actual no recopiló dicha información. Informes anteriores indicaron que el departamento de impuestos estaba analizando si el impuesto de compensación se aplicará a la compra de activos digitales de bolsas en el extranjero. Esto se debió a que el país ha ampliado el

Operadores Ponzi de AirBit Club acusados ​​de fraude y lavado de dinero

Los operadores de un esquema Ponzi global basado en criptomonedas han sido acusados ​​de fraude y lavado de dinero luego de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuatro de los cinco presuntos operadores de AirBit Club, que supuestamente obtuvo decenas de millones de dólares de las víctimas, fueron arrestados y debían comparecer ante el tribunal el 18 de agosto, mientras que el quinto fue arrestado en Panamá y está a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos. club en

Incautación de ganancias de Bitcoin del fraude del esquema de apoyo comercial COVID-19

Una mujer del Reino Unido ha sido arrestada en posesión de £ 115,000 ($ 150,000) de Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se alega que la criptomoneda es el producto de un esquema fraudulento que solicita préstamos gubernamentales diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.La mujer de 35 años fue arrestada bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y negligencia infantil, luego de la búsqueda de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido, el 12 de agosto. Los agentes solicitaron con éxito la detención del Bitcoin retenido en la billetera de criptomonedas del sospechoso.

Token de título para Blockchain Estate Registry, Parte 3

La ventaja del protocolo cross-blockchain para registros públicos es que puede unir cualquier número de libros de contabilidad existentes en un ecosistema y no necesita actualizar los protocolos de tales blockchains. En términos simples, el protocolo funciona como un agregador de tokens en blockchains. El protocolo comprende conceptualmente dos elementos principales: Los requisitos de formato para una entrada al conocer el estándar de un registro, la máquina del usuario puede recopilar automáticamente registros de varios libros mayores en un solo paquete. El gancho, que es el algoritmo que escanea bloques de libros mayores y extrae