se apoderó

La policía israelí arresta al propietario de Beitar Jerusalem y a 7 sospechosos de un fraude criptográfico multimillonario

Nodo de origen: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Sello de tiempo: 19 de noviembre de 2021 10:30 - Modificado en: 19 de noviembre. - Publicado por:
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La policía israelí arrestó a ocho sospechosos en relación con un esquema de fraude de criptomonedas después de allanar sus hogares y confiscar pruebas. Uno de los sospechosos es Moshe Hogeg, un conocido propietario del principal equipo de fútbol Beitar Jerusalem Football Club. 8 personas arrestadas en un esquema de fraude criptográfico en Israel La policía israelí arrestó el jueves a ocho sospechosos que supuestamente robaron decenas de millones de shekels en un esquema de fraude de criptomonedas. Los arrestos se realizaron después de que agentes de la unidad anticorrupción Lahav 433 de la policía allanaran las casas y oficinas de los sospechosos. Reunieron pruebas y se apoderaron

El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas este año, espera más miles de millones

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Sello de tiempo: 19 de noviembre de 2021 6:00 AM - Modificado en: 19 de noviembre. - Publicado por:
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El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) incautó criptomonedas por valor de $ 3.5 mil millones durante el año fiscal de 2021 Patrocinado Patrocinado Según el último informe de investigación criminal del IRS, esta cifra representa el 93% de los activos incautados por la aplicación de impuestos durante el año pasado. La agencia de recaudación de impuestos cree que podría incautar más miles de millones en criptomonedas por fraude fiscal y otros delitos durante el próximo año. Jefe de investigación Jim Lee. "Eran

Israel agrega más dientes a las regulaciones de cripto y lavado de dinero

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Sello de tiempo: 18 de noviembre de 2021 4:21 AM - Modificado en: 18 de noviembre. - Publicado por:
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En su campaña contra el fraude con criptomonedas, Israel está subiendo la apuesta. Se ha puesto en marcha una nueva legislación para prevenir comportamientos ilegales y normalizar el uso de bitcoin y otros productos FinTech, según el director de la Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero. La ejecución de estas regulaciones, como afirmó el líder, Shlomit Wegman, ayudará a establecer el orden y las normas claras. Nuevas restricciones y beneficios Las regulaciones son un resultado directo de los requisitos de 2018 del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está integrado

¿Qué salió mal con el cortometraje "Bitcoin es riqueza generacional"?

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Sello de tiempo: 1 de noviembre de 2021 7:12 - Modificado en: 1 de noviembre. - Publicado por:
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Dirigido por Matt Hornick y escrito y narrado por Tomer Strolight, grandes empresas produjeron el cortometraje “Bitcoin es riqueza generacional”. La división audiovisual de Swan Bitcoin, Bitcoin Magazine, Mimesis Capital, Shy Kids y MicroStrategy de Michael Saylor. Además de eso, los ensayos y artículos de Tomer Strolight son un elemento básico de la comunidad de Bitcoin. Con esos ingredientes de alta calidad, esperábamos una comida fabulosa. No lo conseguimos. ¿Qué salió mal? ¿Nuestras expectativas eran demasiado altas? Eso es lo que estamos aquí para explorar. Lectura relacionada | ¿Hollywood se vuelve criptográfico? La familia Coppola lidera el proyecto

Cuba reconoce las criptomonedas | Esta semana en Crypto - 30 de agosto de 2021

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Sello de tiempo: 30 de agosto de 2021 1:00 a.m. - Modificado en: 30 de agosto de 2021 - Publicado por:
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MicroStrategy compra más bitcoins, Cuba reconoce criptomonedas y BTC gratis para todos en la ciudad… pero ¿cuál ciudad? Estas historias y más esta semana en cripto. La empresa de inteligencia empresarial que cotiza en NASDAQ, MicroStrategy, anunció otra compra sustancial de Bitcoin, esta vez por valor de casi $ 200 millones. La firma agregó 3,907 bitcoins a su alijo, a un precio promedio de poco más de $ 45000 por moneda, lo que eleva sus tenencias totales a casi 109,000 bitcoins. Cuba reconocerá y regulará las criptomonedas citando "razones de interés socioeconómico". El banco central establecerá nuevas reglas sobre cómo

Incautación de ganancias de Bitcoin del fraude del esquema de apoyo comercial COVID-19

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Sello de tiempo: 14 de agosto de 2020 7:39 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Una mujer del Reino Unido ha sido arrestada en posesión de £ 115,000 ($ 150,000) de Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se alega que la criptomoneda es el producto de un esquema fraudulento que solicita préstamos gubernamentales diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.La mujer de 35 años fue arrestada bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y negligencia infantil, luego de la búsqueda de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido, el 12 de agosto. Los agentes solicitaron con éxito la detención del Bitcoin retenido en la billetera de criptomonedas del sospechoso.