Terrorismo

La lucha por la libertad financiera

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Sello de tiempo: 10 de julio de 2023 5:30 a.m. - Modificado en: 10 de Julio de 2023 - Publicado por:
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A medida que se estrecha el control de los reguladores sobre el mercado global de criptomonedas, los intercambios como KuCoin se ven obligados a implementar controles obligatorios previos a la compra. En conjunto, varios bancos destacados están limitando los fondos transferidos a los intercambios de criptomonedas con el pretexto de proteger a los clientes de actividades fraudulentas. En el fondo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se cierne sobre estas regulaciones que evolucionan rápidamente. El GAFI subraya la importancia de las normas Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) y Anti-Money Laundering (AML) aplicables a todas las transacciones financieras, incluidas las criptomonedas.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. E Israel forman una empresa conjunta para combatir el crimen cibernético

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Sello de tiempo: 15 de noviembre de 2021 2:37 - Modificado en: 15 de noviembre. - Publicado por:
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EE. UU. E Israel unen fuerzas para combatir la creciente amenaza de ataques de ransomware que a menudo dejan destrucción fiscal a las víctimas afectadas. Patrocinado Patrocinado El Departamento del Tesoro de EE. UU. Está uniendo fuerzas con Israel para combatir la amenaza del ransomware. El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con dos funcionarios israelíes, el Ministro de Finanzas y el Director General de la Dirección Nacional Cibernética, para formalizar el lanzamiento de la empresa conjunta. La empresa busca supervisar “el desarrollo de herramientas de mitigación de riesgos para la aplicación de la ley para mejorar la eficiencia de las actividades analíticas y de cumplimiento

¿Qué es la Guía del GAFI sobre DeFi?

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Sello de tiempo: 14 de noviembre de 2021 9:41 - Modificado en: 14 de noviembre. - Publicado por:
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Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero, publicó el pasado 28 de octubre de 2021, revisiones y actualizaciones de su guía de activos virtuales para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que fue el primero En consonancia con los comentarios y revisiones sobre la incertidumbre de cómo el GAFI aplicaría sus estándares VASP a las finanzas descentralizadas (DeFi), el organismo procedió a finalizar la orientación durante su reunión plenaria que duró hasta octubre. La versión actualizada de la guía incluye aclaraciones sobre la propuesta del GAFI para

Binance detiene el comercio al contado, los servicios de depósito fiduciario, entre otros, en Singapur

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Sello de tiempo: 27 de septiembre de 2021 8:00 AM - Modificado en: 27 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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Además, ningún usuario podrá comprar criptomonedas a través de canales fiduciarios y swaps líquidos. El desarrollo se produce después de que Binance hizo más cambios para cumplir con la Autoridad Monetaria de Singapur [MAS], al cesar todas las operaciones relacionadas. Ahora, Binance ha pedido a sus usuarios de Singapur que retiren activos fiduciarios y canjeen tokens antes del miércoles 26 de octubre a las 04:00 a.m. UTC para evitar posibles disputas comerciales. A principios de este mes, el banco central del país ordenó a Binance que dejara de solicitar operaciones para los clientes residentes de Singapur. Después de esto, el intercambio dejó de ofrecer pares comerciales SGD

España: aquí están los últimos requisitos reglamentarios para los intercambios de cifrado

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Sello de tiempo: 27 de agosto de 2021 2:30 - Modificado en: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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El banco central de España está listo para implementar el nuevo proceso de registro para intercambios de cifrado en septiembre-octubre. Los intercambios, junto con las plataformas y billeteras de custodia de criptoactivos, deberán registrarse con las autoridades para cumplir con los requisitos legales. Esto, cree la institución, abordará cuestiones de transparencia y financiamiento del terrorismo. Los pasos antes mencionados son obligatorios por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Fue aprobado por el parlamento español el año pasado. Posteriormente, esta disposición se incorporó en el Real Decreto-ley 7/2021. Da un período de seis