proveedores de servicios de activos virtuales

Orientación del GAFI: las NFT deben regularse caso por caso

Nodo de origen: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Sello de tiempo: 14 de noviembre de 2021 9:59 - Modificado en: 14 de noviembre. - Publicado por:
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Reeditado por Platón

Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo En una actualización publicada recientemente de la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), el organismo aclaró que los tokens no fungibles (NFT) no se ajustan a la definición. para activos virtuales (VA), pero aún estaría cubierto por los estándares del GAFI en ciertos casos.¿Cuál es la posición del GAFI sobre las NFT? En marzo de 2021, el GAFI publicó un borrador de la guía que aborda las preocupaciones sobre las NFT a medida que crece su mercado. En dicho borrador, se afirmó vagamente que las NFT pueden ser consideradas

¿Qué es la Guía del GAFI sobre DeFi?

Nodo de origen: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Sello de tiempo: 14 de noviembre de 2021 9:41 - Modificado en: 14 de noviembre. - Publicado por:
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Reeditado por Platón

Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero, publicó el pasado 28 de octubre de 2021, revisiones y actualizaciones de su guía de activos virtuales para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que fue el primero En consonancia con los comentarios y revisiones sobre la incertidumbre de cómo el GAFI aplicaría sus estándares VASP a las finanzas descentralizadas (DeFi), el organismo procedió a finalizar la orientación durante su reunión plenaria que duró hasta octubre. La versión actualizada de la guía incluye aclaraciones sobre la propuesta del GAFI para

La propuesta del Tesoro de EE. UU. Aplica la regla de viaje a las criptomonedas

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Sello de tiempo: 20 de diciembre de 2020 2:57 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Reeditado por Platón

El 18 de diciembre, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó un conjunto de propuestas sobre transferencias transfronterizas de activos digitales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó una propuesta que tiene como objetivo cerrar las lagunas con respecto al movimiento de activos digitales. En el anuncio sobre el comunicado, FinCEN también solicitó comentarios del público. La medida, denominada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronterizas. Conócete a ti mismo El principal impulso de la propuesta es un cambio con respecto a las carteras digitales de propiedad privada. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora tendrán que exigir

Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con cripto  

Nodo de origen: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Sello de tiempo: 9 de diciembre de 2020 9:20 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas - CipherTrace saltar al contenido principal Inicio »Alerta» Solo el 22% de los banqueros e investigadores financieros se sienten seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas en un seminario web de CipherTrace-ACFCS del 9 de diciembre sobre “ Cómo la inteligencia de criptomonedas inclinó la balanza en la evasión de sanciones de 2020 ”, se preguntó a más de 500 asistentes de varias instituciones financieras si se sentían seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas que fluyen a través de sus instituciones y / o investigaciones. Más de las tres cuartas partes (78.2%) de los asistentes respondieron que no se sienten seguros para detectar pagos relacionados con las criptomonedas.

Lento pero constante: la revisión del GAFI destaca la lucha de los intercambios de cifrado para cumplir con los estándares ALD

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Sello de tiempo: 8 de agosto de 2020 9:00 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Reeditado por Platón

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) presentó su conjunto revisado de estándares para proveedores de servicios de activos virtuales. El documento establece los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD / CFT) que los VASP regulados, el término que se refiere principalmente a las plataformas de comercio de criptomonedas, deben eventualmente implementar en sus operaciones diarias. Las pautas se enmarcan como recomendaciones y el GAFI deja que los gobiernos de las naciones participantes desarrollen sus propias regulaciones de acuerdo con los principios sugeridos.