Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC rastree su actividad ilegal y los responsabilice por sus acciones.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a un promotor con sede en California por presunto fraude relacionado con Bitcoin, anunció el regulador el 18 de noviembre de 2021. El promotor, Ryan Ginster, ha sido detenido por,
"... realizando dos ofertas de valores no registradas y fraudulentas que recaudaron más de $ 3.6 millones en criptomonedas de inversores minoristas".
La denuncia presentada acusa al Promotor de violar:
👉 disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores de 1933
👉 Ley de Bolsa de Valores de 1934
La denuncia busca:
🔴 mandatos judiciales permanentes
🔴 degüelle con interés previo al juicio
🔴 sanciones civiles
- SEC (@SECGov) 18 de noviembre.
La SEC alegó en la denuncia que recaudó dicha cantidad en Bitcoin, durante los últimos tres años. En el proceso, se dijo que se utilizaron dos plataformas en línea que prometían falsamente altos rendimientos a los inversores minoristas. Incluye cargos de apropiación indebida de al menos $ 1 millón de los fondos recaudados.
Michele Wein Layne, directora regional de la oficina de LA de la SEC dijo,
"Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC rastree su actividad ilegal y los responsabilice por sus acciones".
SEC apretando su agarre
Aparte de eso, el regulador también ha liberado sus Resultados de Ejecución para el ejercicio fiscal. La SEC ha anunciado la presentación de 434 nuevas acciones, incluidas nuevas amenazas emergentes en el criptoespacio. Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, señaló,
"Este año ha sido testigo de una serie de acciones de cumplimiento de importancia crítica y primeras en su tipo ..."
Entre estas acciones, recordamos que la SEC cobró a Poloniex LLC $ 10 millones "por operar un intercambio de activos digitales en línea no registrado", en agosto de este año. Poco después de eso, en septiembre, la SEC presentó una acción contra BitConnect y sus principales ejecutivos por un fraude de $ 2 mil millones.
La SEC ha estado reforzando su escrutinio en todo el sector criptográfico durante bastante tiempo. Recientemente, BlockFi según se informa estuvo bajo el radar del regulador por su programa de préstamos que otorga intereses sobre tokens digitales. Anteriormente, el organismo de control afirmó que el producto Lend de Coinbase también era similar a un "valor".
En contraste, debemos señalar un caso anterior de Connecticut. En un asunto diferente, el jurado encontró que múltiples productos de activos digitales vinculados a una operación de minería de criptomonedas no pueden considerarse como "valores".
Mientras tanto, la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC emitió una Alerta al Inversionista advirtiendo sobre posibles estafas en el frente de los activos digitales.
Hablando de estafas, nuevo la investigación ha sacado a la luz que se han robado miles de millones de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) este año. Según los informes, la explotación de los protocolos DApps y DEX ha resultado en pérdidas por una suma de $ 12 mil millones en 2021 hasta noviembre.
¿Dónde invertir?
Suscríbete a nuestro boletín