Hiina purustas 5.6 miljardi USA dollari suuruse krüptovaluuta rahapesu juhtumi

Hiina politsei alistas suure kuritegeliku rühmituse, mis väidetavalt on 40 miljardi jüaani (5.6 miljardi USA dollari) suuruse krüptorahapesu juhtumi taga, kuna riik suurendab jõupingutusi ebaseaduslike rahavoogude vastu võitlemiseks.

Vaadake seotud artiklit: Hiina tormab ülemaailmsel tarbijaõiguste päeval krüptopettuste üle

Kiired faktid

• Politsei Hengyangis, Hiina lõunaosas Hunani provintsis, ütles esmaspäeval Ametivõimud on vahistanud 93 kahtlusalust üle kogu riigi, lõhkunud üle 10 füüsilise saidi, konfiskeerinud üle 100 elektroonikaseadme ja külmutanud juhtumiga seotud umbes 300 miljonit jüaani õiguskaitsekampaanias, mille nimi on "Saja päeva tegevus".
• Väidetavalt ostis kuritegelik rühmitus ebaseaduslike vahenditega krüptovaluutasid ja vahetas seejärel krüpto USA dollarite vastu, et oma kasumit pesta, teatas politsei.
• Räpane raha pärines politsei sõnul väidetavalt telekomipettustest või hasartmängudest.
• Hiina keelustas krüptokursuse kauplemine 2021. aasta septembris, et piirata majandus- ja finantskorraldust rikkunud sektorit.
• Vaatamata keelule kuulus Hiina Chainalysise edetabelis siiski 10. kohale. 2022 nimekirja parimatest krüpto kasutuselevõtu riikidest avaldati selle kuu alguses.

Vaadake seotud artiklit: Krüptoga seotud kuriteod Hiinas on endiselt kõrged, hoolimata tehingute keelust