Ülemaailmse krüptovaluutapõhise Ponzi skeemi operaatoritele esitati süüdistus pettuses ja rahapesus pärast Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku uurimise uurimist.
Vastavalt ühele teadaanne USA justiitsministeeriumist arreteeriti neli viiest AirBit Clubi väidetavast operaatorist, kes nettasid ohvritelt kümneid miljoneid dollareid, vahistati ja nad pidid kohtusse ilmuma 18. augustil, viies aga vahistati Panamas ja on ootab USA-le väljaandmist
Skeem käivitati 2015. aasta lõpus ja seda müüdi krüptovaluutade tööstuses mitmetasandilise turundusklubina. Süüdistatavad korraldasid väidetavalt ülbeid esitlusi, et julgustada investoreid raha jagama, lubades garanteeritud igapäevast tulu krüptovaluuta kaevandamisest ja kauplemisest.
Kuigi investoritele mõeldud veebiportaal näitas tõepoolest seda "kasumit", siis tegelikult krüptoraha kaevandamist ega kauplemist ei toimunud. Selle asemel kulutati hoiustatud raha luksuskaupadele ja kinnisvarale ning väidetavalt kasutati neid veelgi ekstravagantsemate esitluste rahastamiseks, et meelitada ligi rohkem ohvreid.
Juba 2016. aastal kohtusid tulusid tagasi võtma soovivad klubiliikmed vabanduste, viivituste ja varjatud tasudega ning neile teatati, et kui nad soovivad tulu saada, peavad nad uusi liikmeid värbama.
Süüdistatavad üritasid ka skeemi ja selle osalust varjata, taotledes sularahas liikmemaksusid, väidetavalt pestes erinevate usaldusfondide ja pangakontode kaudu vähemalt 20 miljonit dollarit tulu ning eemaldades Internetist skeemi kohta negatiivse teabe.
Nagu Cointelegraph eelmisel kuul teatas, oli teise varajase krüptopõhise Ponzi skeemi liige, mis teenis 722 miljonit dollarit. tunnistas end süüdi pangapettuses ja registreerimata väärtpaberite müümises.