Venemaa keskpank laiendas hiljuti oma ebaseaduslikus tegevuses kahtlustatavate finantsturu osaliste andmebaasi. Loendisse on lisatud mitmed krüptoettevõtted koos Ponzi skeemide märke kandvate üksustega, samuti ebaseaduslikud krediidiorganisatsioonid ja Forexi edasimüüjad.
Venemaa keskpank lisab krüptoplatvormid musta nimekirja
Osana oma finantssektori monitooringust tuvastab Kesk-Venemaa (CBR) regulaarselt ebaseaduslikud finantsteenuste pakkujad ja hoiatab Venemaa investoreid petuplatvormide eest. Sel nädalal lisas regulaator oma kasvule veel 105 ettevõtet nimekiri ettevõtetest, millel on "finantsturul ebaseadusliku tegevuse tunnused".
Uute kannete hulgas on rahaasutus musta nimekirja kandnud mitmed krüptoettevõtted. Enamik neist on klassifitseeritud finantspüramiidskeeme meenutavateks. Sellesse kategooriasse kuuluvad Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital ja Money Miner. Teine üksus, Bitford, on määratud "väärtpaberiturul ebaseaduslikuks professionaalseks osalejaks".
Pank tuletas avalikkusele meelde, et enamiku finantsteenuste pakkumiseks Venemaa Föderatsioonis peavad pakkujad hankima keskpangalt litsentsi või registreeruma regulaatoris. "Kui see tingimus ei ole täidetud, tegutseb organisatsioon suure tõenäosusega ebaseaduslikult ja tarbijaid võidakse petta," ütleb amet, hoiatades samas, et kehtiva seadusega ei ole kohustust illegaalsete platvormide ohvritele kahju hüvitada.
Eelmisel kuul kandis Venemaa Pank musta nimekirja kolm üksust – To The Mars, To The Moon ja TTM Group –, mis on seotud Finiko krüptopüramiid. Forklogi tsiteeritud sõltumatute hinnangute kohaselt ulatub rahaline kahju Ponzi skeemile, mis on üks suuremaid tänapäeva Venemaa ajaloos, 4 miljardit dollarit. A aru Chainalysis näitas, et püramiid sai vähem kui kahe aasta jooksul enne selle suve kokkuvarisemist üle 1.5 miljardi dollari väärtuses bitcoine.
CBR lisas Finiko musta nimekirja veebruaris ja juunis lisandus 15 krüptovaluutaprojekti, märkis krüptouudiste väljaanne. "Ebaseadusliku finantstegevuse tõkestamiseks võtab Venemaa Pank kasutusele meetmed selliste ettevõtete veebisaitide blokeerimiseks ning suhtleb muude meetmete rakendamiseks õiguskaitseorganite ja muude volitatud asutustega, välismaiste regulaatoritega," selgitas amet.
Venemaa keskpank on pidevalt vastupidine krüptovaluutade kasutuselevõtt, andes investoritele mitu hoiatust. Eelmisel nädalal selle aseesimees Sergei Švetsov väljendatud pank ei toetaks krüptoturgudele juurdepääsu suurendamist, väites, et krüptovaluuta on "väga riskantne ja sellel on püramiidskeemi tunnused". Varem septembris regulaator soovitatav pangad blokeerivad krüptovahetitega tehinguteks kasutatavad kaardid ja rahakotid ning juulis CBR soovitatav Venemaa börsid, et vältida krüptoinstrumentidega kauplemist.
Kas arvate, et Venemaa Pank kohtleb krüptoruumiga seotud ettevõtteid võrdselt? Jagage oma arvamust allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Lugenud disclaimer
Allikas: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/