Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) on palutud et krüpto 147 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi Control-Finance väidetav asutaja kuulutaks vaikimisi.
CFTC esitas 3. aprillil maksejõuetuse otsuse pärast seda, kui Control-Finance'i väidetav asutaja ja direktor Benjamin Reynolds ei vastanud regulaatori kaebusele.
CFTC ei suutnud Reynoldsi 10 kuu pärast leida
CFTC kaebus oli esitatud 2019. aasta juunis – väites, et Reynolds omastas alates 22,858. maist 1,000 rohkem kui 1 kliendilt vähemalt 2017 XNUMX BTC-d.
2020. aasta jaanuaris avaldas SEC palutud lisaaega Lõuna-Koreas käimasoleva uurimise käigus Reynoldsi leidmiseks.
2019. aasta juulis oli reguleeriv asutus püüdnud teenindada Reynoldsit kahel skeemi juhiga seotud aadressil, saades hiljem Control-Finance'i investoritelt teada, et süüdistatav võib asuda Koreas.
CFTC esitas samal ajal teate vabatahtliku vallandamise kohta, ilma et see kahjustaks Control-Finance'i.
Ponzi skeem kaotab 147 miljonit dollarit
CFTC kaebuses väidetakse, et Control-Finance väitis, et suunab klientide raha oma asjatundlike töötajate kauplemistoimingutesse, suunates samal ajal uusi hoiustajate vahendeid skeemi varasematele investoritele, et luua illusiooni kasumist ja tekitada hüpet.
Ettevõte koostas väidetava sidusprogrammi ümber püramiidskeemi, mida reklaamiti Twitteris, Facebookis ja YouTube'is. 2017. aasta septembris eemaldas Control-Finance oma veebisaidi, lõpetas sidusettevõtete väljamaksete tegemise ja kustutas sotsiaalmeediast reklaamisisu.
Kuigi nad väitsid, et kliendi raha tagastatakse järgmise kahe kuu jooksul, likvideeris paar tema valduses olnud 22,858 147 BTC-d ligikaudu XNUMX miljoni dollari eest.
Control-Finance püüdis raha pesta tuhandete tehingute kaudu, kusjuures BTC jõudis lõpuks rahakottidesse, mida hoiti Kanada krüptobörsiga CoinPayments.