Kolm väidetavat krüptovaluutakauplejat korraldasid Ponzi skeemi, mis pettis rohkem kui 100 investorit enam kui 35 miljoni dollari eest, vastavalt kohtuasjas, mille ohvrite moodustatud üksus esitas Ameerika Ühendriikide Florida föderaalses kohtus.
Vastavalt ühele teadaanne 2. aprillil avaldatud, petetud investoreid esindav Q3 Investment Recovery Vehicle süüdistas väidetavate krüptokauplejate kolmikut ohvrite petmises, lubades neile võitvat kauplemisvalemit.
Süüdistatavate hulgas endised NYSE ja Wells Fargo töötajad
Föderaalse väärtpaberipettuse juhtum nimed kolm isikut kui skeemi peamised toimepanijad. Nende hulka kuuluvad James Seijas, kes töötas Wells Fargo finantsnõustajana kuni 2019. aasta märtsini, kirurg Quan Tran ja Michael Ackerman, kes oli New Yorgi börsi institutsionaalne maakler. Arvatakse, et need kolm on omastanud raha vähemalt 20 ohvrilt, kes oma kaebusi kohtus edastasid.
Q3 taastamissõiduk teatas järgmist:
"Asutajad väitsid pettusega, et investeeringuid kasutatakse krüptovaluutaga kauplemiseks, kasutades patenteeritud ja metsikult edukat algoritmi, mille on välja töötanud Ackerman."
Krüptokaubanduseks kasutati vähem kui 10 miljonit dollarit
Kaebuse kohaselt kasutati kogutud investeeringutest vähem kui 10 miljonit dollarit ja võib-olla vähem kui 5 miljonit dollarit virtuaalse valuutaga kauplemiseks. Vahepeal omistasid süüdistatavad isiklikuks kasutamiseks vähemalt 20 miljonit dollarit.
Taastumissõiduk väitis, et ajavahemikus august 2017 kuni detsember 2019 koguti Ponzi skeemi rahastamiseks kõik vahendid, sealhulgas arstikeskse Facebooki grupi postitused.
Kaebuses on nimetatud ka Donna Seijas (James Seijase naine) ja Steve Saunders, kes olid Skyway Capital Markets LLC operatsioonide asepresidendid.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme