Prokuröridel on peatatud Ameerika Ühendriikide Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) hagi 30 miljoni dollari suuruse petturliku ICO väidetavate haldajate vastu, kuna kardetakse, et menetlused võivad mõjutada kostjate suhtes paralleelse uurimise terviklikkust.
Ameerika Ühendriikide New Jersey prokuratuur sekkus juhtumisse 2. aprillil.
SEC-i kohtuasi peatus paralleelse uurimise aususe murede tõttu
SEC-i hagi süüdistatavate Boaz Manori, Edith Pardo ja sidusettevõtete CG Blockchain Inc ja BCT Inc vastu on peatatud, et säilitada paari skeemi paralleelselt algatatud kriminaaluurimise terviklikkus.
Prokurörid väitsid, et viibimine on vajalik selleks, et takistada süüdistatavat saamast tsiviil-avastamise laiaulatuslike reeglite alusel teavet, mis muidu oleks kättesaamatu kuritegeliku avastamise kitsas ulatuses.
"Tsiviilvaidluses ei tohiks lubada menetleda samaaegselt kattuva kriminaalasjaga, sest "küsimuste sarnasus [jätab] avatuks võimaluse, et [kostja] võib tsiviilasja tuvastamist oma kriminaalasja edendamiseks valesti ära kasutada" teatas valitsus.
SEC esitas Boaz Manorile, tema äripartnerile ja kahele ettevõttele, CG Blockchain Inc. ja BCT Inc. SEZC, süüdistuse föderaalsete väärtpaberiseaduste pettustevastase võitluse ja väärtpaberite registreerimise sätete rikkumises. Jaanuar.
Samal ajal kui Pardo arreteeriti ja hiljem vabastati, jääb Manor vabadusse. Samas on mõlema isiku seaduslik esindaja andnud nõusoleku kaebuse edasilükkamiseks. Kaebus oli esitatud 12. jaanuaril.
Alates riskifondide omastamisest kuni ICO-pettusteni
Aastatel 2014–2018 esitas paar väidetavalt CG Blockchaini tegevuse kohta mitmeid valeandmeid – sealhulgas väitis pettusega, et 20 riskifondi maksavad ettevõttele liisingutasusid olematu toote, nimega ComplianceGuard, eest.
Arvatakse, et paar on valetanud ka mõisa kuritegeliku tausta kohta – kuna Mõis seda tegi serveeritud nelja-aastane vanglakaristus 106 miljoni dollari väljasaatmise eest nüüdseks tegevuse lõpetanud Kanada riskifondist, mille kaasasutaja oli.
2017. aasta augustis käivitas CG Blockchain esialgse mündipakkumise (ICO), et väidetavalt rahastada toodet, mida samad 20 riskifondi olid väidetavalt nõustunud kasutama. ICO lõppes kaheksa kuud hiljem pärast ligikaudu 30 miljoni dollari krüpto ja fiati neelamist.