Vaatamata paljude sealsete inimeste parimatele jõupingutustele eksisteerivad krüptovaluuta investeerimispettused endiselt ja need on tänapäeva maailmas vohavad. Peaaegu tundub, et iga nädal ilmub teile üks.
Iidne pettusskeem
Vastavalt hiljutisele viilimine rohkem kui 3 investorit esindav ettevõte Q100 Investment Recovery Vehicle kaebas Florida föderaalkohtuga kohtusse kolmanda osapoole ettevõtte, kes pettis neilt tehingust välja.
Nagu kaebuses selgitatakse, oli Q3 I LP ettevõte, mis müüs end asutajate teadmistele tuginedes. Nende asutajate hulka kuulub Michael Ackerman, endine institutsionaalne maakler New Yorgi börsil; James Seijas, finantsnõustaja, kes töötas Wells Fargos kuni 2019. aasta märtsini; ja Quan Tran, kirurg.
Ettevõte oli väidetavalt nendelt investoritelt raha saanud, väites, et nad kasutaksid sularaha krüptovaluutatehingute tegemiseks, tuginedes Ackermani välja töötatud suure jõudlusega kauplemisalgoritmile. Endine kaupleja selgitas potentsiaalsetele investoritele, et kasutas varem seda algoritmi aktsiatehingute tegemiseks ja tegi tapmise. Kuid ta võiks seda ka kohandada, et luua kindel krüptoinvesteeringute tööriist.
Kaebuses lisati, et kuigi nad kogusid investoritelt üle 33 miljoni dollari. Ettevõte võttis Ackermani kauplemisalgoritmi vaatamiseks ka oma kliendilt täiendavaid litsentsitasusid. Selle tulemuseks oli veel 4 miljonit dollarit tulu. Kogu selle aja jooksul teenisid kauplejad aga krüptovaluutatehingutes vaid 5–10 miljonit dollarit ja nad suunasid oma ekstravagantse elustiili rahastamiseks veel vähemalt 20 miljonit dollarit.
Veebruaris väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitatud kaebus näitas, et Ackerman ostis aastatel 2018–2019 viis kinnisvara, sealhulgas 3 miljoni dollari väärtuses rannamaja Floridas ja 150+ aakri suuruse krundi Montanas. Ta ostis ka ehteid ja autosid.
Samuti kasutasid süüdistatavad 2017. aasta augustist 2019. aasta detsembrini oma ettevõtte rahastamiseks teatud raha. Osa sularahast läks turunduskampaaniateks, kuna need nõudsid rohkem investoreid, et nad jätkaksid oma Ponzi skeemi raha laisklemist.
Pettusi on näiliselt kõikjal
Koos nende kolmega nimetati kaebuses ka Donna Seijas (James Seijase naine) ja Skyway Capital Markets LLC operatsioonide asepresident Steve Saunders.
Sel perioodil on eriti aktiivsed olnud petturid, kes kasutavad ära ülemaailmset koroonaviiruse pandeemiat ümbritsevat paanikat Swindle’i inimeste jaoks. Möödunud kuu lõpus saatis Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) avalikkusele hoiatuse jälitavate kellegi teisena esinemise pettuste kohta.
Nagu reguleeriv agentuur selgitas, on petturid leidnud viise, kuidas kasutada suursündmusi paanika tekitamiseks ja oma väidetele usaldusväärsuse suurendamiseks. Ta kinnitas, et on saanud sadu kaebusi krüpto- või ForEx-pettuste kohta, mis lubavad anda lühikese aja jooksul suurt tulu.
Hoiatus lõppes kohustusega neid inimesi jälitada ja nende eest kogu seaduse ulatuses kohtu alla anda, samuti manitsemisega olla eriti tähelepanelik.