Oma krüptovaluutapettuste vastases kampaanias tõstab Iisrael eelseisu. Võitlusameti teatel on jõustunud uued õigusaktid, et vältida ebaseaduslikku käitumist ning normaliseerida bitcoini ja teiste FinTechi toodete kasutamist. Terrorismi rahastamine ja rahapesu direktor.
Nende eeskirjade täitmine, nagu juht on öelnud, Shlomit Wegman, aitab luua korda ja selgeid norme.
Uued piirangud ja eelised
Määrused tulenevad otseselt finantstegevuse rakkerühma 2018. aasta nõuetest. Financial Action Task Force (FATF) koosneb 39 liikmest ja FATF-i stiilis piirkondlike üksuste ülemaailmsest võrgustikust, mis hõlmab 200 dominiooni.
Wegman usub, et uued piirangud toovad kasu nõuetele vastavatele krüptoettevõtetele, muutes potentsiaalsete klientide meeled rahulikuks. See vabastab nad ka ebameeldivast eneseregulatsiooni ülesandest.
Rahapesu õitses Iisraelis minevikus, kuna puudus regulatiivne kontroll ja raha liigutamine erinevate krüptoettevõtete vahel.
Krüptoettevõtted peavad nüüd avaldama aruandeid samamoodi nagu pangad ning digitaalsete paberijälgede detailsuse parandamiseks rakendatakse ulatuslikke klientide tuvastamise nõudeid.
Krüptovaluutade kasvav kasutamine Iisraelis on ajendanud maksuametnikke nõudma elanikelt oma krüptovarade avaldamist 2020. aasta detsembriks.
Iisrael tugevdab oma krüptokuritegevuse vastaseid jõupingutusi
Lunavararünnakute vastu võitlemiseks on Iisrael ühinenud USA rahandusministeeriumiga, kusjuures väljapressijad eelistavad krüptovaluutasid nagu bitcoin ja Monero.
Iisraeli terrorismivastase rahastamise riiklik büroo arestis hiljuti krüptovaluutad, mis saadeti muuhulgas sõjalisele rühmitusele Hamas, et seda kasutada selle sõjaväeharu. Selleni on viinud krüptoraha annetuste kasv Hamasile.
Interaktsioonid krüptovahetustega olid antud juhul Achilleuse kand, mis tegi õigusasutustele lihtsaks ebaseaduslike tulude külmutamise.
Pildi viisakalt ja Cointelegraphi uudised/Youtube