Iisraeli terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu võitlemise amet teatas krüpto- ja finantstehnoloogiasektorile kehtivate eeskirjade karmistamisest.
Iisrael tõstab krüptovaluutakuritegevuse vastases võitluses eelseisu. Terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamise amet teatas ametiasutuse direktori vahendusel, et jõustusid uued regulatsioonid kuritegevuse vastu võitlemiseks ning krüptoraha ja teiste FinTechi toodete kasutamise normaliseerimiseks. Asutuse direktori Shlomit Wegmani sõnul aitab nende eeskirjade rakendamine luua kord ja selged standardid.
Need eeskirjad tulenevad otseselt liidu kehtestatud standarditest Finantstegevuse rakkerühm 2018. aastal. Financial Action Task Force koosneb 39 liikmest ja FATF-tüüpi piirkondlike organite ülemaailmsest võrgustikust, mis hõlmab kokku 200 jurisdiktsiooni.
Wegman on optimistlik, et uued eeskirjad peaksid aitama nõuetele vastavaid krüptoettevõtteid, rahustades potentsiaalsete klientide meelt. See võtab ära ka eneseregulatsiooni kadestamisväärse ülesande. Eelneva regulatiivse järelevalve puudumise ja raha erinevate krüptoüksuste vahel liikumise kiiruse tõttu õitses Iisraelis varem rahapesu.
Krüptoettevõtted on nüüd kohustatud esitama aruandeid nagu pangad ja digitaalsete paberijälgede detailsuse parandamiseks võetakse kasutusele põhjalikud kliendituvastusstandardid.
Iisraeli krüptovaluutade kasutuselevõtt on olnud kiire, mistõttu maksuhaldurid nõudsid 2020. aasta detsembris kodanikelt krüptovarade avalikustamist.
Iisrael intensiivistab oma reageerimist krüptokuritegevusele
Iisrael hiljuti partnerlusega koos USA rahandusministeeriumiga, et võidelda lunavararünnakute vastu, mille puhul krüptovaluutad nagu bitcoin ja Monero on saanud väljapressijate peamiseks valikuks.
Iisraeli terrorismivastase rahastamise riiklik büroo hiljuti arestitud krüptoraha mis oli Hamasi organisatsioonile üle antud kasutamiseks muu hulgas Hamasi sõjaväetiivale. Sellele eelnes Hamasile tehtud krüptoraha annetuste suurenemine.
Antud juhul oli suhtlemine krüptobörsidega Achilleuse kand, mistõttu oli õiguskaitseorganitel lihtne kriminaalsete rahaliste vahendite külmutada.
Rahapesuvastane võitlus digitaalajastul
Krüptovara omastamine rikub tehnoloogilise läbimurde mainet, mille eesmärk on taastada usaldus 2008. aasta finantskriisist raputatud maailmamajanduse vastu. Reguleerimine on võtmetähtsusega, kui krüpto peaks muutuma peavooluks ja koguma institutsionaalsete investorite usaldust.
Rahapesu selles konkreetses sektoris seisneb peamiselt kolm sammu — paigutus, kihilisus ja integreerimine. Paigutamine viitab hoiustele finantseerimisasutustele, kihistamisele rahaliste vahendite ülekandmisele erinevate kontode vahel või füüsiliste esemete ostmisele ning integreerimisele, et tuua pestud vahendid majandusse ostetud materiaalsete varade müügi või investeeringute kaudu.
Tundke oma klienti (KYC) eeskirjad on üks samm rahapesuga võitlemisel, kuna reeglid nõuavad mitut teavet, et kontrollida iga tehinguga või tehingu mis tahes etapis osalevate isikute identiteeti.
Privaatsusele keskendunud krüptovaluutad nagu Monero ja Zcash on krüptoüksuste jaoks KYC-i järgimine keeruline, kuna need krüptovaluutad varjavad tehinguga seotud isikute identiteeti.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/