Otse sisu
- 9. detsembril toimunud CipherTrace-ACFCS veebiseminaril teemal „Kuidas krüptovaluuta luure 2020. aasta sanktsioonidest kõrvalehoidumisel kaalud kallutas” küsiti enam kui 500 osalejalt erinevatest finantsasutustest, kas nad tunnevad end kindlalt nende asutuste ja/või uurimiste kaudu liikuvate krüptovaluutaga seotud maksete tuvastamisel.
- Üle kolmveerandi – 78.2% – osalejatest vastas, et nad ei tunne end kindlalt nende asutuste kaudu liikuvate krüptoga seotud maksete tuvastamisel.
- Kui küsiti, kas nad tunnevad end kindlalt oma finantsasutuse ja/või uurimise kaudu liikuvate krüptovaluutaga seotud maksete tuvastamisel, ei nõustunud 78.2% vastajatest.
- Vastupidi, kui küsiti, kas sanktsioonide rikkumised mõjutavad nende otsust, kui nad või nende klient maksavad lunavara, vastas enam kui 80% vastajatest jaatavalt. Krüptoga seotud maksete ja riskimäärade aadresside täpse tuvastamise võimalus on aga pöördeline esimene samm mõistmaks, kas lunavaramakse kujutab endast sanktsioonide rikkumise ohtu.
- 2021. aastal keskenduvad pankade eksamineerijad ja FinCEN pankade AML-programmide tõhususe hindamisel virtuaalse valuuta kokkupuutele. Finantsasutused peavad suutma tuvastada institutsionaalseid ja võrdõiguslikke virtuaalvaluutaga seotud tehinguid ning mõistma, kuidas nende asutused suhtlevad tärkavate virtuaalvarateenuste pakkujatega (VASP).
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) koolitus aitab pankadel arendada mõistlikku ja riskipõhist lähenemist teie suhtlusele virtuaalvaluuta majandusega. Meie järgmine koolitus on 7. jaanuaril. Huvilised saavad registreeruda siin: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Allikas: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/