4 inimest süüdistati krüpto- ja väärismetallipettustes investorite väidetavalt petmise eest

USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon teatas selle nädala alguses, et on esitanud kaebuse nelja isiku ja nende juriidilise isiku õigusteta juriidilise isiku vastu väärismetalle ja digitaalseid varasid hõlmava pettuseprojekti korraldamise eest.

Väidetaval kelmusel oli ühel hetkel üle 14,000 XNUMX kliendi.

• Kaebus oli esitatud USA Florida Keskpiirkonna ringkonnakohtus Rene Larralde'i, Brian Early, Alisha Ann Kingrey ja Juan Pablo Valcarce'i vastu.
• Neljaliikmelisele rühmale ja nende juriidilise isiku üksuse Fundsz-nimelisele juriidilisele isikule esitati süüdistus "klientide pettuses kaubelda krüptovaluutade ja väärismetallidega".
• Pressiteates teatati, et projekt kestis oktoobrist 2020 kuni praeguseni ja lubas investoritele üle 3% tootlust nädalas, kasutades kauplemiseks patenteeritud algoritmi ja midagi, mida asutajad kirjeldasid kui "salajast kastet".
• Rääkides nende ajaloolisest tegevusest, väitsid neli süüdistatavat inimest, et nad olid seitse aastat maksnud õigeaegselt ja täpselt. Lisaks ütlesid nad, et ühekordse 2,500 dollari suuruse investeeringu nende projekti saab 1 kuu jooksul ilma täiendavate panusteta muuta miljoniks dollariks.
• Asutajad ütlesid ka, et nad juhivad paralleelset heategevusorganisatsiooni ja kasutavad osa Fundszile tehtud sissemaksetest mitme algatuse toetamiseks, sealhulgas ookeanide puhastamiseks ja muuks, mis on seotud tervise, hariduse ja humanitaarsusega.
• Näib, et Fundsz'i taktika oli töötanud, kuna see oli oma tippajal kogunud üle 14,000 XNUMX kliendi. CFTC väitis aga, et süüdistusega isikud ei kaubelnud kunagi rahaliste vahenditega. Kõik klientide tulud on "illusoorsed", kuna süüdistatavad "lihtsalt moodustavad väljamõeldud iganädalased tulud, millest klientidele teatada."

„CFTC jätkab krüptovaluuta- ja väärismetalliturgudel kliente petnud isikute väljajuurimist. Kuigi petturite väidetavalt kaubitsevad tooted ja meetodid ohvrite meelitamiseks – antud juhul sotsiaalmeedia kaudu – võivad olla muutunud, jääb vana kõnekäänd „kui miski kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis see ilmselt nii on” endiselt kehtiv,” ütles Täitevdirektor Ian McGinley.