Coinbase'i poolt toetatud apellatsioon nõuab Tornado sularahasanktsioonide tühistamist

Uurimis- ja huvikaitserühm Coin Center kavandab samuti pöördumist.

Mündibaasi rahastatud advokaadid on edasi kaevanud föderaalse ringkonnakohtu eraldi otsused, mis lükkasid tagasi hagi, milles paluti kohtunikul tühistada detsentraliseeritud mikseri Tornado Cashi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Krüptode propageerimisrühm Coin Center on öelnud, et plaanib ka edasikaebust.

Coinbase'i toetatud apellatsioonkaebuses väidetakse, et ringkonnakohus "eiras fakte", sidudes ekslikult Tornado Cashi arendajad nutikate lepingutega, mida on väidetavalt kasutatud 2022. aasta märtsis Axie Infinity Ronini platvormi häkkimise käigus rüüstatud varade varjamiseks. Advokaadid kordavad oma argumenti, et Tornado Cash on detsentraliseeritud ja seetõttu ei tohiks ta vastutada selle kasutamise eest varastatud varade pesemisel. Coin Centeri üleskutse järgib teistsugust loogikat, keskendudes erinevatele individuaalsetele rahakoti aadressidele.

Edukad apellatsioonid võivad luua pretsedendi kaubandussanktsioone jõustava välisvarade kontrolli büroo (OFAC) võimu piiramisel, kuid tõenäosus näib olevat pikk. Esialgsed sanktsioonid kehtestati keset kasvavat kontrolli mikserite üle, mis segavad digitaalseid varasid ja mida küberkurjategijad ja petturlikud riigid on kasutanud oma raha allika varjamiseks, sealhulgas Põhja-Korea häkkimisrühmitus Lazarus Group, mis rahandusministeeriumi sõnul oli seotud Roniniga. häkkima.

Selle aasta alguses asusid Florida ja Texase ringkonnakohtud sanktsioonide jätkamisel tugevalt OFAC-i poolele, öeldes ühel hetkel, et isegi kui Tornado Cash on detsentraliseeritud, on sanktsioonid lubatud, sarnaselt terrorirühmituse, nagu al-Quaida, vastu suunatud õigustoimingutega.

Kuid Coinbase'i toetatud lühikokkuvõte võrdles tegevust 2014. aastal Venemaa relvatootja Kalašnikovi vastu kehtestatud sanktsioonidega pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. Need sanktsioonid ei keela kellelgi omada Kalašnikovi, mis osteti ettevõttelt enne sanktsioonide kehtestamist.

Sanktsioonide ajalugu

OFAC kehtestas Tornado Cashile esialgsed sanktsioonid 2022. aasta augustis. Sanktsioonid kehtestati rohkem kui viis kuud pärast seda, kui USA rahandusministeerium hakkas määrama eetri rahakoti aadresse, mille kaudu liikusid häkitud Ronini rahalised vahendid. Vahendid olid seotud Lazaruse rühmale.

Selts karistada Blender.io, mis on selle esimene krüptosegisti nimetus, kuna väidetavalt peeti sellest kogusummast 20 miljonit dollarit. See nimetus oli vaieldamatu, nagu Blender.io oli täielikult tsentraliseeritud teenus.

Tornado Cashi augustikuine nimetus erines seetõttu, et teenus toimib nutikate lepingute alusel, pakkudes segamisteenuseid, mille alusel digitaalsete varade tööstus eraldab selle eestkostetavate krüptoteenuste juriidilisest vastutusest. Põhimõte on detsentraliseerimise tuum.

Kongresmen Tom Emmer, R-Minn, tuntud krüptofänn, kirjutas a kiri rahandusministeeriumile, kasutades mitmeid kriitikat, mis ilmusid Coinbase'i kohtuasjas.

"Kuidas on järgmised SDN-loendis olevad Ethereumi aadressid kas isiku (üksikisiku või juriidilise isiku) varjunimed või isiku omand?" Emmer kirjutas.

Coinbase'i toetatud kohtuasi Van Loon v. Treasury algatati 8. septembril 2022 sarnase kaebusega: „Tornado Cash ei ole isik, üksus ega organisatsioon. See on detsentraliseeritud avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekt, mis taastab Ethereumi kasutajate privaatsuse.

Müntide keskus esitab hagi 2022. aasta oktoobri lõpus. Mõni nädal hiljem varises FTX kokku, mis on viimane löök skandaalidest räsitud tööstusele, mis põhjustas suure osa Washingtonist krüptotööstust. Paistis, et reguleerivad asutused ja kohtud vaatasid digitaalseid varasid kahtlevamalt.

Juhtumite kaalumine

Texase ringkonnakohus lükkas Coinbase'i toetatud hagi tagasi augustis, vähem kui aasta pärast selle esitamist. See on föderaalkohtu standardite järgi kiire.

Coin Centeri juhtum ei vaidlustanud Tornado Cashi staatust juriidilise isikuna, kuid püüdis isoleerida 20 sanktsioneeritud aadressi kui nutikaid lepinguid väljaspool "omandihuvi".

Seda juhtumit arutati veidi üle aasta, kuid vastuvõtt oli samamoodi negatiivne. Kohtunik T. Kent Wetherell katkestas selle aasta 23. augustil kohtuasjas toimunud instruktaažiprotsessi.

"Igal juhul tuleb punkt, kus instruktaaž peab lõppema," ütles kohtunik Wetherell et ütles. "See punkt tuli antud juhul, sest hagejate vastuses pole midagi erakordset."

Mõlemad hagejad valisid väljakutsuvate föderaalasutuste ajalooga kohad – ringkondades.

Coinbase'i toetatud juriidiline meeskond ja Coin Centeri esindaja keeldusid rekordit kommenteerimast.

Algusest peale näis Coinbase olevat valmis tagasilükkamiseks ringkonna tasandil ja oli valmis apellatsioonide esitamiseks USA kohtute redelil. Juhtumi juhtivadvokaat Kannon Shanmugam on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ülemkohtu ees.

Kuid apellatsioonid on lõppkokkuvõttes kaotusmäng. Per numbrid USA kohtute haldusbüroo andmetel on vaid 5.5% ja 7.2% apellatsioonidest nendes vastavates ringkondades tühistatud.

Riiklikud julgeolekureeglid

Samal päeval avalikustas riigikassa sanktsioonid Tornado Cashi ühe asutaja programmeerija Roman Semenovi vastu ühishagis justiitsministeeriumiga, mis arreteeriti Rooma torm Washingtoni osariigis.

Kolmas kaasasutaja Aleksei Pertsev on olnud Hollandis vahi all peaaegu kohe pärast esialgset määramist. Kõik kolm on Venemaa kodanikud. Üks aruanne Kharonist seotud Pertsev eraldi firmasse, kellele määrati 2018. aastal sanktsioonid koostöö eest Venemaa riikliku luurebürooga FSB.

Samal ajal toob eraldiseisev õiguskaitsetegevus hagejate jaoks halvasti, rõhutades praegust keskkonda, mis on kõige rohkem mures riikliku julgeoleku pärast ja kahtlustab Tornado Cashi ja selle juhtkonda. Vähesed kohtud on valmis piirama OFACi ametiasutusi, kui seisavad silmitsi riikliku julgeoleku ohuga.

"Meil on hea meel, et Florida ringkonnakohus ühines Texase ringkonnakohtuga, et toetada riigikassa tööd ebaseaduslike osalejate, küberkurjategijate ja terrorirühmituste virtuaalsete varade ärakasutamise vastu võitlemisel," kirjutas OFAC Unchainedile antud avalduses. "Meie sanktsioonide vahendid on terrorismi rahastamise ja relvade leviku vastases võitluses üliolulised, olgu siis traditsioonilise finantssüsteemi või virtuaalvaluuta ökosüsteemi kaudu."