Hiinas arreteeriti 1,100 väidetava krüptopettuse tõttu

Hiina politsei purustas enam kui 170 kuritegeliku rühmituse võrgustiku, vahistades 1,100 kahtlustatavat, kes olid seotud krüptovaluutade ostmisega rahapesuga, teatasid julgeolekuametnikud.

Süüdistatud isikuid süüdistatakse ebaseadusliku tulu krüptobörside kaudu krüptovaluutadeks konverteerimises, teatas avaliku julgeoleku ministeerium ütles, avaldamata kaasatud rahasummat.

Ebaseaduslik tulu telefoni- ja internetipettustest

Kolmapäevase seisuga oli politsei purustanud enam kui 170 kuritegelikku rühmitust, kes arvatavasti kasutasid krüptovaluutasid telefoni- ja internetipettustest saadud ebaseadusliku tulu pesemiseks.

Avaliku julgeoleku ministeeriumi teatel organiseerisid kuritegelikud rühmitused personali, kes registreerusid erinevatel krüptovaluutade kauplemisplatvormidel isiklike pangakaartide ja teabega, seejärel ostsid ja vahetasid krüpto vastavalt oma nõudmistele, et saada “mündifarmideks”, kes aitavad neil raha pesta.

Rahapesijad nõudsid oma kurjategijatelt klientidelt vahendustasu vahemikus 1.5% kuni 5%, et konverteerida ebaseaduslikult saadud tulu krüptovahetuste kaudu krüptovaluutadeks.

Kõrge illegaalne sissetulek meelitas arvukalt inimesi osalema ja petugruppidele teenuseid pakkuma, aidates neil krüptovaluutasid ostes ja vahetades raha üle kanda ja pesta.

Turvatöötajad kasutasid seda võimalusena hoiatada avalikkust, et krüptoraha kasutamisega seotud kuritegude arv on tõusuteel ning suurendada teadlikkust õigusriigi põhimõtetest ja ennetamisest, et vältida petturite kaasosalisteks saamist.

Surve krüptole aina tugevneb

Samal ajal on riigi suurimad krüptobörsid, Huobi, OKEx ja Binance olid blokeeritud alates populaarseimad Hiina Interneti-otsingumootorid ja sotsiaalmeedia platvormid. 

Alates Mai sel aastal on Hiina pankadel ja maksefirmadel keelatud krüptoga seotud teenuste pakkumine. 

Kuigi valitsus on juba keelanud krüptoga kauplemise ja karmistab aktiivselt oma piiranguid, on inimestel siiski võimalik kaubelda krüptovaluutades nagu Bitcoin (BTC) veebis.

Kuna Hiina suurendab jätkuvalt survet krüptodele, on valitsus viimistlemas oma keskpanga digitaalset valuutat (CBDC) projektid, jättes konkurentsile aina vähem ruumi.  

Meeldib, mida sa näed? Telli värskendused.

Allikas: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/