3 India krüptovahetust uurijate radaril 3.5 miljardi dollari eest ebaseaduslike uimastitehingute eest

India uurimisagentuurid uurivad kolme krüptobörsi rolli eest ebaseaduslikes uimastiäritehingutes pärast seda, kui rahapesu andmebüroo (FIU) on neile teatanud, mis on nullinud ligi 200 sellist tehingut.

Need kahtlustatavate narkotehingutega seotud finantstehingud Nigeerias, Kaimanisaartel ja Briti Neitsisaartel viidi väidetavalt läbi kolme India digitaalse varahaldusettevõtte kaudu. aru ütles Economic Times. 

Ebaseaduslikud narkotehingud

Juhtumit uurivad teiste asutuste hulgas ka jõustamisdirektoraat (ED) ja tulumaksuosakond.

"Digitaalset valuutat kasutati uimastite ostmiseks ja müümiseks ning mõned neist ettevõtetest aitasid seda teha... Siiani on agentuur suutnud jälgida tehinguid väärtuses 28,000 3.5 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dollarit," tsiteeris ajaleht Economic Times nimetamata kõrget valitsusametnikku.

Enamik neist tehingutest viidi läbi nende kolme krüptofirma kaudu ja neist ei teatatud ametivõimudele, usuvad uurijad.     

Meedia kajastuste kohaselt tulid need aastatel 2019–2022 toimunud tehingud päevavalgele pärast seda, kui Hyderabadi narkootsuste jõustamise tiib arreteeris mitu narkokaubitsejat. Varem tegutsesid nad Dark Webis ja kasutasid makseteks krüpto.

Rahapesu andmebüroo on riiklik agentuur, mis saab India uurimisasutustelt kõik teated kahtlaste finantstehingute kohta ning teeb terrorismi ja uimastite rahastamise uurimisel laialdast koostööd rahvusvaheliselt õiguskaitseorganitega.

Vaadake Dark Net ja Crypto

India siseminister Amit Shah ütles eelmisel nädalal narkokaubanduse ja riikliku julgeoleku teemalisel kõrgetasemelisel kohtumisel, et uimastite salakaubaveo juhtumid läbi pimeda võrgu ja krüptovaluutade on viimastel aastatel sagenenud.   

India juurdlusagentuurid on viimastel kuudel ennetavalt jälitanud pettusi ja rikkumisi kohalikus krüptoruumis. Selle kuu alguses korraldas ED haarangu mitmetesse ruumidesse, mis olid seotud mängurakenduste pettuses süüdistatavatega, ning sai kätte sularaha ja bitcoine, mis olid külmutatud. 

Augustis ED otsiti CoinSwitch Kuberi tippjuhtide, sealhulgas direktorite ja tegevjuhi kontorid ja elukohad välisvaluutareeglite kahtluse tõttu. Varem teatati, et ED uuris 10 erafirmat 125 miljoni dollari suuruse rahapesu eest.