Kolm isikut arreteeriti väidetava 3 miljoni dollari suuruse varguse ja krüptotehnoloogia abil rahapesu eest

Ameerika Ühendriikide prokurörid vahistasid kolm inimest, kes väidetavalt varastasid finantsasutustelt 10 miljonit dollarit ja pesid varastatud raha krüptovaluutabörside abil.

Igaüks võib saada kuni 80-aastase vanglakaristuse, kui ta süüdistustes süüdi mõistetakse.

Pankade petmine ja tulude suunamine krüptobörsidele

A Pressiteade USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo teatas, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) vahistas Zhong Shi Gao, Naifeng Xu ja Feo Jiangi nende väidetava seotuse tõttu pankade ja finantsasutuste sihikule suunatud keerukas petuskeemis. Ameerika Ühendriikides.

Väidetavalt palkasid Gao, Xu ja Jiang ajutiselt USA-s elavaid Hiina ja Taiwani välisriikide kodanikke, et avada pangakontod New Yorgi suurlinnapiirkonnas ja mujal.

Kontroll nende kontode üle anti üle kolmele mehele, kes panid raha deponeerima ja nende vahel üle kandma, enne kui nad hakkasid teatama volitamata pangaülekannetest, ajendades seeläbi panku oma kontosid krediteerima.

Pärast krediteeritud raha kättesaamist otsustasid Gao, Xu ja Jiang teha väljamakseid või konverteerida raha krüptorahaks ja kanda need üle välismaal asuvatele krüptovaluutabörsidele, enne kui pangad olid teadlikud võltsitud volitamata teadetest.

Pettus toimus aastatel 2018–2022, kusjuures petturid riisusid ebaseaduslikust tegevusest rohkem kui 10 miljonit dollarit. Nagu pressiteates öeldud, mõjutas vargus "peaaegu tosinat panka ja finantsasutust".

Maksimaalne vanglakaristus on 82 aastat, kui ta on süüdi

Gao, Xu ja Jiang on kumbki süüdistatud ühe pangapettuse vandenõu, ühe "finantsasutust mõjutava pangapettuse vandenõu", ühe rahapesu vandenõu ja ühe identiteedivarguse raskendamisega.

Kui kahe esimese etteheite korral võib maksimaalne vanglakaristus olla 30 aastat, siis kolmas ja neljas võib kaasneda maksimaalse vanglakaristusega vastavalt 20 aastat ja kaks aastat.

USA advokaat Damian Williams ütles arengut kommenteerides avalduses:

"Need süüdistused peaksid olema hoiatuseks petturitele ja küberkurjategijatele, kes arvavad, et võivad oma identiteedi varjamiseks krüptovaluutat kasutada – koos oma partneragentuuridega leiame teid üles ja kanname teie kuritegude eest vastutusele."