528% tulu 240 päevaga, SEC märgib BitBanki krüptopettuse

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on üksteise järel avaldanud uue nõuande üksuse vastu, mis kasutab Filipiinidel krüptovaluutade ja virtuaalvarade kasvavat populaarsust. 

Tsiteerides laekunud teateid BITBANKUPS.COM-i volitamata investeeringute võtmise kohta, avaldas komisjon soovituse, et tuletada avalikkusele meelde, et olla nimetatud isikuga tehingute tegemisel ettevaatlik.

Aruannetes väideti, et väidetavad pettused levisid veebisaidi BITBANKUPS.COM kaudu, kus saidi administraatorid jätsid oma raskelt teenitud raha pannud investorid kuivaks, kuna neil ei olnud võimalik veebisaidi sulgemisel oma investeeringuid tagasi võtta ja muutunud kättesaamatuks.

BITBANKUPS.COM meelitab avalikkust investeerima oma platvormil oma virtuaalsesse valuutasse BBT. BitBank reklaamib ennast, pakkudes virtuaalset vara või valuutat, mis teenib vahendustasudest ja soovitustest.

BITBANKUPS.COM pakub garanteeritud kasumit vahendustasude kaudu, kui nad eeldavad, et nende investorid panevad algkapitali vähemalt $100.00 kuni $5000.00, kõik USDT või Tether2 kaudu. Selle valiku vahendustasu kaudu saadav potentsiaalne kasum sõltub lukustusperioodi või komisjoni perioodi ajast.

Vastavalt BitBanksi juhistele, mida pikem on ooteaeg või komisjoni periood, seda suurem on kasum, mille puhul investor peab tegema midagi muud, kui ootama lukustusperioodi möödumist. Seega lubatakse investoritele teenida 0.8% päevas kuni 528% 240 päeva jooksul.  

Peale vahendustasu võimaldab ettevõte investoritel saada soovitusboonuseid, kus nad saavad soovituste eest lisateenida. Lisaks lubatakse investoritele ka kasumit iga kord, kui nad on edukalt värvanud üksikisiku skeemi investeerima.

Sellest tulenevalt pakub BITBANKUPS.COM ka oma veebisaidile sisselogimisel soodustusi või boonuseid – iga kord, kui kasutaja registreerub oma veebisaidile või mobiilirakendusse, saavad kasutajad tasu. Selle boonuse eest saadavad preemiad suurenevad sõltuvalt sellest, mitu päeva järjest investor registreerib.

Lisaks investeerimisplatvormile on BITBANKUPS.COM-il ka oletatav heategevussüsteem. 

"BITBANKUPS.COM kasutas ka nime "BITBANK", mis on ka väga tuntud ja suure Jaapanis asuva krüptovaluutabörsi nimi, et seostada end ilmselt hea mainega ettevõttega," teatas SEC.

SEC näitas oma avalduses, et BITBANKUPS.COM-i kasutatavad investeeringute võtmise skeemid on investeerimislepingud, kuna need hõlmavad väärtpaberite pakkumist ja müüki avalikkusele, mille puhul nende investorid ei pea tegema muid jõupingutusi kui investeerima või paigutama raha sellesse. mõistliku ootusega kasumit teiste pingutuste kaudu. 

Pärast seda tuletas komisjon meelde, et ettevõtted ja muud üksused peavad olema nende juures nõuetekohaselt registreeritud ning et iga isik või üksus, kes kavatseb pakkuda ja müüa oma investeerimislepingut, peab tagama komisjonilt vajaliku registreerimise ja/või litsentsi, nagu on sätestatud väärtpaberites. Määruse koodeks.

"Kuid komisjoni andmete põhjal EI OLE BITBANKUPS.COM REGISTREERITUD komisjoni juures NING TEGUTSEB ILMA VAJALIKU LITSENTSI JA/VÕI VOLITUSETA avalikkuselt investeeringute/paigutuste küsimiseks, vastuvõtmiseks või vastuvõtmiseks ega investeerimislepingute ja muude vormide väljastamiseks väärtpaberite reguleerimise seadustiku (SRC) 3. jaos määratletud väärtpaberite puhul” kirjutas SEC.

Sellest tulenevalt tuletab komisjon avalikkusele meelde, et nad hoiduksid investeerimast BITBANKUPS.COM-i ja "ärge usaldage üksusi, millel puudub eelnev registreerimine ja teisene litsents avalikkuselt investeeringute vastuvõtmiseks".

Enne seda võib meenutada, et online-investeerimisplatvormi Flint ohver teatas, et nimetatud äpi administraatorid pole kuskilt kadunud ja tõenäoliselt petsid teda. Tänu sellele jääb tema üle 200,000 XNUMX suurune investeering ilmselt virtuaalrahaks rakenduse sisse. (Loe rohkem: Interneti-rakenduste petturid, kes investeerivad P230k )

SEC on aktiivselt märkinud üksusi väärtpaberite ja investeeringute müügi eest ilma nõuetekohase litsentsita. SEC-i nõuannete kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu siin. 

Praegu ei ole Filipiinidel digitaalsete varade kohta veel konkreetseid eeskirju. Eelmise aasta septembris avaldas SEC (nagu ka Bangko pilipiinide (BSP) sentiment) palus senatil koostada õigusakte, mis käsitlevad neid küsimusi ja lünki kehtivates eeskirjades. Nende sõnul ei ole komisjonil volitusi kontrollida teisi digitaalseid varasid hõlmavaid küberkuritegusid ja suutis sulgeda vaid investeerimiskelmused, mida peetakse väärtpaberimääruse koodeksit rikkuvateks investeerimispakkumisteks. (Loe rohkem: SEC: vajalikele digitaalsetele varadele keskenduv seadus)

Hiljuti andis Filipiinide riiklik politsei – küberkuritegevuse vastane rühm (PNP-ACG) investeerivale avalikkusele soovituse olla investeerimispakkumistega – eriti petturlike krüptoinvesteeringute pakkumiste – käsitlemisel ettevaatlik, ning märkis, et need skeemid on tõenäoliselt aktiivsemad. pühade ajal. (Loe rohkem: PNP ütleb avalikkusele: olge võltsitud krüptoinvesteeringutega ettevaatlik, kuna pühadeaeg läheneb)

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: 528% tulu 240 päevaga, SEC märgib BitBanki krüptopettuse

Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.