54% žetoonidest näivad olevat pumbatud ja prügikastid – aga on ka häid uudiseid

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

54% of Tokens Appear to Be Pump and Dumps—But There's Good News - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Ahelanalüüsi aruanne näitab, et pooled DEX-ides loetletud žetoonidest võivad olla pumbad ja prügimäed

Enam kui pooled detsentraliseeritud börsidel (DEX) noteeritud žetoonidest kuvavad mustreid, mis võivad viidata pumpamis- ja tühjendusskeemidele, leitakse Chainalysis'i aruandes.

Kuigi 54% žetoonidest näitasid potentsiaalsete pettuste märke, leidis Chainalysis, et need moodustavad vaid 1.3% kogu DEX-ist (detsentraliseeritud vahetus) kauplemismaht. See tähendab, et kuigi seal on palju võimalikke pettusi, paigutavad investorid rohkem oma raha börsil usaldusväärsetesse žetoonidesse.

. Chainalysis Crime Report vaatleb üksikasjalikult ahelas enam kui 160,000 2023 žetooni, mis olid 241.6. aastal DEX-idel kauplemiseks saadaval. Leiti, et pump- ja tühjendusmärgid turule toonud näitlejad teenisid ühiselt 2,500 miljonit dollarit kasumit, mis on keskmiselt ligikaudu XNUMX dollarit. Enamik prügimägesid toimub mõne esimese nädala jooksul pärast märgi käivitamist.

Teadlased määratlesid kolm ahelasisest kriteeriumi, mis näitavad pumpamise ja tühjendamise käitumist. Esimene kriteerium nõuab, et žetoon oleks ostetud viis või enam korda DEX kasutajad, kellel pole ühendust märgi suurimate omanikega, määrab see, et loojatest oli väljas pump. Järgmiseks peab üks aadress eemaldama rohkem kui 70% aadressist likviidsus, mis näitab prügimäge. Lõpuks peab praegune likviidsus olema 300 dollarit või vähem, et näidata, et märk on endiselt suures osas passiivne.

Kuigi see aitab pumba ja tühjenduskäitumist laiemalt määratleda, tunnistab Chainalysis, et enne iga märgi seaduslikku määratlemist pumba ja prügimäena tuleb arvestada rohkema väliste teguritega.

"Te vajate enamat kui lihtsalt seda. Peate lugema ahelaväliseid andmeid ja vajate kavatsuste tõestust, ”rääkis ahelaanalüüsi teadusdirektor Kim Grauer. Avaldage lahti. "Ma ei ole kindlasti advokaat ega tahaks ka olla."

Punased lipud

Nagu öeldud, üks suur punane lipp mida saab ahelas märgata pesukaubandus, mis on sama vara samaaegne ostmine ja müümine selle väärtuse kunstlikuks tõstmiseks.

“Kes on pumba ja prügimäe žetoonide ostjad ja müüjad? Tavaliselt on see üks või kaks aadressi, mis lihtsalt ostavad ja müüvad,” rääkis Chainalysise andmeanalüütik Diane Seo. Avaldage lahti. "Investorid saavad selle mustri tabada, et eristada, kas neil märkidel on potentsiaalne risk või mitte."

See koos ülejäänud aruandega näitab, et sageli saate pumba mustreid eristada ja tühjendada ainult kasutades ahela andmed.

"Ei ole hõbekuuli – kõik võib olla karm, nagu igat tüüpi peavoolu kelmuse puhul -, kuid on samme, mida saate enda harimiseks astuda." Grauer selgitas: "Iga tehing on plokiahelas saadaval. Ja seal on palju avalikke tööriistu, lisaks teenustele, mis Ketianalüüsi pakkumised, kus saate vaadata, kes on osalejad, kes investeerivad märgisse.

Aruandes esitatud juhtumiuuring näitas, et üks rahakott käivitas 81 erinevat pumpamis- ja tühjendusskeemi, mis teenisid 830,000 XNUMX dollarit kasumit. See teave on plokiahelas hõlpsasti saadaval ja seda võis märgata iga investor, kellel on vajalikud ahelasisese analüüsi oskused.

Sõnum poliitikakujundajatele

Reguleerivad asutused ja seadusandjad on maalinud krüpto laias laastus kurjategijate tööriistaks, kuid arusaam on aastatega vähenenud.

"Ma ei näe seda üldse hukatuse ja süngusena. Ma näen seda väga positiivsena." Grauer rääkis Avaldage lahti, "Andmete abil ei saa me mitte ainult turu terviklikkuse küsimusi tõeliselt selgeks teha, vaid ka ainult 1.3% eelmise aasta kogumahust on nende jama märkidega seotud."

Selle asemel näeb Chainalysis seda hoiatusena investoritele, et nad teeksid enne määramata žetoonidele investeerimist oma hoolsusmeetmed. Kuid selle kõige olulisem sõnum reguleerivatele asutustele ja poliitikakujundajatele on see, et pumba- ja tühjendusskeeme saab tuvastada ahelasiseste andmete ja tööriistade abil.

"Ma arvan, et asi, millest poliitikakujundajad peaksid sellest loobuma, on see, et [plokiahel] on tegelikult läbipaistev," ütles Grauer. Avaldage lahti. "See on valgus tunneli lõpus. See võib tunduda nagu must kast, kus vaalad manipuleerivad turgu vasakule ja paremale. Kuid tegelikult on meil andmeid, mida saab nendele arusaamadele visata.

Muutis Stacy Elliott.