Meeskonna uus liige: kas Greg Monahan lahendab Binance'i juriidilised hädad?

The former US Treasury Criminal Investigator, Greg Monahan has joined the world’s largest cryptocurrency exchange Binance to oversee the company’s global money laundering operations.

Raske aeg

Kuigi Binance on maailma suurim krüptobörs, mille igakuine kauplemismaht oli aasta alguses 1 triljon dollarit, võib see peagi lakkab to be one of the industry’s heavyweights. Binance has been embroiled in legal troubles from around the world. The Dutch central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), is the latest financial regulator to inflict pain on Binance. The bank has come out and stated that Binance is operating in the Netherlands without proper legal approvals and could be shut down shortly.

Aprillis sai Binance Saksa regulaatoritelt hoiatuse oma aktsiatähtede eest, samas kui Kanada Ontario osariik arvas ettevõtte sarnastel põhjustel oma jurisdiktsioonist välja.

Pärast seda, kui Binance 2018. aastal Hiinast põgenes, arvas ta, et on leidnud varjupaiga Jaapanis, kuid oli šokeeritud, kui Jaapani finantsteenuste agentuur (FSA) süüdistas teda Jaapanis ebaseaduslikus äritegevuses. Seejärel kolis Binance Ühendkuningriiki, kus ta pidi endiselt võitlema Financial Conduct Authorityga (FCA), mis saatis ta kiiresti Ühendkuningriigist välja, samal ajal kui hiljutise 2.6 miljoni dollari suuruse häkkimise ohvrid tõmbasid ettevõtte kohtusse.

USA-s uurib praegu Internal Revenue Service (IRS) ettevõtet selle juriidilise vastavuse osas, kuigi seda pole veel süüdistatud üheski rikkumises. Binance saab pidevalt hoiatuskirju, ta visatakse turult välja või seisab silmitsi ühe või teise tegevusega.

Binance'iga liitub uus detektiiv

Greg Monahan, a former United States criminal investigator who spent nearly 30 years in the US Treasury Department’s Anti-Money Laundering (AML) division, has replaced Karen Leong as Binance’s global money laundering reporting officer. Greg Monahan was previously a senior executive at Deloitte and has experience in tax and financial crime investigations. Greg is not the only new hire with previous government experience. Former US Senator Max Baucus is now a government relations consultant for the company. In the announcement posted on Binance’s website, the company kicked off the excessive expansion and improvement of its international compliance unit.

Kuigi Binance lootis Gregi lisamisega meeskonda globaalse kontrolli ja mahasurumise lõpetada, ei ole see Binance'i oletus veel silmapiiril. Kui USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) esimeheks määrati tunnustatud krüptoraha ja plokiahela ekspert Gary Gensler, tõstsid uudised sellesse sektorisse investorite lootust. Vaid mõnekuulise ametisoleku järel asus Gensler koostama õigusakte, mis tundusid potentsiaalselt teostamatud. Isegi siis ei pruugi endistel valitsusametnikel olla palju võimu valitsuse poliitikat mõjutada. Näiteks USA-s infrastruktuuri arve Maailma plokiahela uudisteväljaande CoinIdol andmetel ei läinud muudatus senatis läbi isegi pärast krüpto-meelsete kongresmenide ja kongresmenide väsimatut kampaaniat.

Regulators around the world have different expectations for crypto exchanges. Governments can still shut down cryptocurrency exchanges regardless of the profiles of the company’s employees. Binance continues to be scrutinised by governments around the world, while other compliant exchanges like Coinbase and Kraken jätkab tõusu. Selleks, et Binance'il regulaatoritega hästi läheks, peaks ettevõte rohkem järgima õigus- ja maksuseadusi kogu maailmas, mitte ainult laiendama oma meeskondi.

Allikas: https://coinidol.com/binance-legal-woes/