AirBit Club Execs – PH SEC märgistas 2018. aastal kelmusena – tunnistas end süüdi pettusesüüdistustes USA-s

• Kuus AirBit Clubi juhti tunnistasid end süüdi pettuses ja rahapesus ning iga süüdistuse eest ähvardab maksimaalne karistus 20-30 aastat vangistust.
• Grupp kogus viie aasta jooksul umbes 100 miljonit dollarit, lubades investoritele tagada passiivse sissetuleku ja kasumi iga ostetud liikmelisuse eest, kuid selle asemel kulutas raha isiklikule luksusele.
• Filipiinide Väärtpaberi- ja Börsikomisjon (SEC) andis varem 2018. aastal AirBit Clubile nõu, et pakkus avalikkusele ebaseaduslikke veebiinvesteeringuid.

Kuus bitcoinide investeerimisskeemi AirBit Clubi juhti tunnistasid end süüdi mitmes pettuses ja rahapesus süüdistuses USA-s nende "ponzi skeemi" eest, mis kogus üle viie aasta umbes 100 miljonit dollarit. Nende kõigi süüdistuste maksimaalne karistus on 20-30 aastat.

Süüdlased on tuvastatud järgmiselt: kaasasutajad Pablo Renato Rodriguez, kes tunnistas end süüdi 8. märtsil ja Gutemberg Dos Santos tunnistas end süüdi 2021. aasta oktoobris – ta anti 2020. aastal välja oma kodumaale Panamale. Cecilia Millan, Karina Chairez ja Jackie Aguilerid platvormi esindaja, tunnistas end selle aasta alguses süüdi. Lõpuks tunnistas asutajatel raha pesta aidanud advokaat Scott Hughes end 2. märtsil süüdi.

Nad kõik tunnistasid end süüdi pangapettuste vandenõu, rahapesu vandenõu ja pangapettuste vandenõus. Osana oma väidetest jäävad kostjad ilma oma ebaseaduslikult saadud kasumist, sealhulgas USA valuutast, bitcoinidest ja kinnisvarast.

2018. aastal andis Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) AirBit Clubile välja nõuande, märkides, et see pakub avalikkusele ebaseaduslikke veebiinvesteeringuid. (Loe rohkem: Filipiinide SEC annab Airbit Clubile nõu)

Need isikud meelitasid oma investoreid lubadusega, et nende raha investeeritakse tulusasse kaevandustegevusse ning nad teenivad garanteeritud passiivset sissetulekut ja kasumit mis tahes ostetud liikmelisusega. Kuid raha kulutati selle asemel juhi isiklikuks kasuks, nagu "autod, ehted ja luksuslikud kodud", mida nad kasutasid ka "ekstravagantsema näitusena, et värvata rohkem ohvreid".

"Süüdistatavad kasutasid ära krüptovaluutade ümber kasvavat hüpet, et petta pahaaimamatuid ohvreid üle maailma miljonitest dollaritest valelubadustega, et nende raha investeeriti krüptovaluutadega kauplemisse ja kaevandusse... Selle asemel, et investorite nimel krüptorahaga kauplema või kaevandada. , ehitasid süüdistatavad Ponzi skeemi ja võtsid ohvrite raha oma taskute katmiseks,” selgitas USA advokaat Damian Williams. 

Kirjutamise seisuga pole veel kohtuotsust tehtud, kuid igaühele võib oodata maksimaalselt 70-aastane vanglakaristus

Komisjon on aktiivselt püüdnud reguleerida kasvavat petturite arvu, kes üritavad riigis kasvavat krüptotööstust ära kasutada ja investoreid meelitada. SEC avaldas mullu jaanuaris finantstoodete ja -teenuste tarbijakaitseseaduse (vabariigi seadus 11765) rakenduseeskirjade (IRR) eelnõu. Pärast rakendamist saab SEC määrata petturitele ja Ponzi skeemidele rangemaid karistusi. (Loe rohkem:  TUGEMAD FINANTSSEESKIRJAD: SEC esitab rangemate karistuste kehtestamise eelnõu petturitele, Ponzi skeemidele)

Lisaks kavatseb komisjon Filipiinide ülikooli õiguskeskuse uurimisprogrammi kaudu läbi viia ühiseid teadusuuringuid ja suutlikkuse suurendamise projekte, mis keskenduvad Filipiinide ülikooli õiguskeskusega (UPLC) krüptovaluutade ja finantstehnoloogia reguleerimisele. (Loe rohkem: SEC teeb koostööd UP õiguskeskusega krüpto- ja finantstehnoloogia eeskirjade ühisuuringuteks)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) püüab aktiivselt kaitsta tarbijaid. Eelmisel kuul kutsusid nad kasutajaid üles teatama kõikidest litsentseeritud virtuaalvara teenusepakkujatega (VASP) seotud probleemidest otse keskpanka. VASP-id on üksused, mis hõlbustavad virtuaalsete varade ja fiat-valuutade vahelist vahetust, virtuaalsete varade vahelist vahetust, virtuaalsete varade ülekandmist ja nende varade hoidmist. (Loe rohkem:  BSP muudab kohaliku litsentsiga krüptovahetustega seotud probleemidest teatamise lihtsamaks)

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: AirBit Club Execs – PH SEC märgistas 2018. aastal kelmusena – tunnistas end süüdi pettusesüüdistustes USA-s

Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/